好萊客: 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司關(guān)于“好客轉(zhuǎn)債”預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：603898       證券簡稱：好萊客           公告編號：2023-036

債券代碼：113542       債券簡稱：好客轉(zhuǎn)債

(資料圖)

  廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司關(guān)于“好客轉(zhuǎn)債”

     預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  “好客轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的期間從 2023 年 8 月 11 日起

算，截至 2023 年 8 月 24 日，廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股價已出現(xiàn)有十個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的 80%。若公司股價在任意

連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的 80%，預計將

觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條

款當日召開董事會決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1133 號文核準，公司于 2019 年

元，期限 6 年，債券利率分別為第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四

年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可轉(zhuǎn)債到期后 5 個交易日內(nèi)，公司將按債

券面值的 110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。經(jīng)上海證券交

易所自律監(jiān)管決定書[2019]181 號同意，公司發(fā)行的 6.30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于

代碼“113542”。“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日為 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7

月 31 日，最新轉(zhuǎn)股價格為 15.39 元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  根據(jù)《廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》

 （以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，

                       “在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券存續(xù)期間，當公司在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低

于轉(zhuǎn)股價的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股

東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過

方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應

當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A

股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股

價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交易

日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。”

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預計觸發(fā)情況

  “好客轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的期間從 2023 年 8 月 11 日起

算，截至 2023 年 8 月 24 日，公司股價已出現(xiàn)有十個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價

的 80%。若公司股價在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價

低于轉(zhuǎn)股價的 80%，預計將觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

  三、風險提示

  公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款當日召開董事會決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格

向下修正權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

  特此公告。

                    廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司董事會

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