翔宇醫療: 海通證券股份有限公司關于翔宇醫療部分募投項目變更的核查意見

 海通證券股份有限公司關于河南翔宇醫療設備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             部分募投項目變更的核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為河南翔宇

醫療設備股份有限公司（以下簡稱“翔宇醫療”或“公司”）首次公開發行股票

并在科創板上市持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                 《上

海證券交易所科創板股票上市規則》

               《上市公司監管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》

            《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1

號——規范運作》等有關規定，對公司部分募投項目變更的事項進行了核查，具

體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會于 2021 年 1 月 26 日出具的《關于同意河南翔

宇醫療設備股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                        （證監許可〔2021〕254

號），公司獲準向社會公眾發行人民幣普通股（A 股）40,000,000 股，每股發行

價格為人民幣 28.82 元，本次發行募集資金總額 1,152,800,000.00 元；扣除發行

費用后，募集資金凈額為 1,049,656,554.20 元。

   上述募集資金已全部到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，

并于 2021 年 3 月 26 日出具了信會師報字[2021]第 ZE10046 號的《驗資報告》。

公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶

監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。

   二、募投項目的基本情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項目基本情況如下：

                                       單位：人民幣萬元

                                                     截至 2023 年            項目達到預定

序                    項目投資            擬用募集資

          項目名稱                                            6 月 30 日         可使用狀態

號                      總額            金投入金額

                                                     累計投入金額                    日期

        智能康復醫療設備生

        產技術改造項目

        養老及產后康復醫療

        設備生產建設項目

        康復設備研發及展覽

        中心建設項目

        智能康復設備（西南）

        研銷中心項目

          合計         70,800.00        70,800.00           44,577.49            —

        三、本次部分募投項目變更的具體情況及原因

        （一）本次部分募投項目變更的具體情況

        公司擬對募投項目“養老及產后康復醫療設備生產建設項目”的內部投資結

構進行調整、擬對募投項目“康復設備研發及展覽中心建設項目”的投資總額進

行調整，具體如下：

        募投項目“養老及產后康復醫療設備生產建設項目”的投資總額不變，仍為

萬元，投資結構調整如下：

                                                                  單位：人民幣萬元

                                    調整前                                調整后

序號             項目

                           投資額                比例               投資額              比例

           合計                14,707.25       100.00%             14,707.25     100.00%

     募投項目“康復設備研發及展覽中心建設項目”的投資總額由 14,672.98 萬

元調整為 19,386.73 萬元，本次新增的投資金額部分擬使用該項目閑置募集資金

利息收入及公司超募資金投入，不足部分由公司自有資金補足。增加的投資將用

于建筑工程費、設備購置費，具體調整情況如下：

                                          單位：人民幣萬元

                        調整前                   調整后

序號          項目

                   投資額          比例        投資額          比例

        合計          14,672.98   100.00%   19,386.73   100.00%

     （二）本次部分募投項目變更的原因

     為滿足現代高科技生產、加工、檢測環境要求，有效保證產品的質量，提高

產品的市場競爭力，公司在“養老及產后康復醫療設備生產建設項目”的實施地

點上增加一幢標準化廠房，因項目建筑面積增加使得該募投項目建筑工程費增加。

同時，公司生產加工工藝不斷優化，公司根據實際經營需要優化生產設備配置，

該募投項目所需設備購置費減少。

     公司一直重視新產品的研發，不斷豐富公司產品線。為了積極響應國家近幾

年密集出臺的促進康復醫療行業發展的各項政策、滿足公司“全院臨床康復一體

化解決方案”的長期戰略規劃，綜合公司研發規模、產品研發種類和數量增加的

要求，更好地通過康復展覽實景展示專病專科及全院臨床康復一體化解決方案項

目產品，根據“康復設備研發及展覽中心建設項目”實際建設情況，擬增加該項

目投資金額。本次擬增加的投資主要用于建筑工程費、設備購置費等項目。

     綜上所述，公司基于審慎性原則，結合當前募集資金投資項目的實際進展及

資金使用情況，決定對“養老及產后康復醫療設備生產建設項目”進行內部投資

結構調整、對“康復設備研發及展覽中心建設項目”進行投資總額的調整。

     四、本次部分募投項目變更對公司的影響

  本次對部分募投項目的變更是公司根據項目實施的實際情況、行業發展及公

司戰略布局及實際經營做出的審慎決定。本次部分募投項目變更不會對已實施的

募投項目造成實質性的影響，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害

股東利益的情形，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。

  五、履行的審議程序

八次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更的議案》，同意公司對募投項目

“養老及產后康復醫療設備生產建設項目”、

                   “康復設備研發及展覽中心建設項目”

的變更。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，上述事項尚需提交公司 2023

年第二次臨時股東大會審議。

  六、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目變更事項已經公司董事會、

監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，相關事項尚需提交股東大會審

議。本次部分募投項目變更是公司根據實際情況做出的審慎決定，不存在損害股

東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。保薦機構對翔宇醫療

本次部分募投項目變更事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于河南翔宇醫療設備股份有限公司

部分募投項目變更的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           劉 君           岑平一

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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