浙海德曼: 浙海德曼第三屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼：688577    證券簡稱：浙海德曼     公告編號：2023-035

(資料圖片僅供參考)

         浙江海德曼智能裝備股份有限公司

         第三屆監事會第十次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

  浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十

次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年8月28日以現場方式召開。本次會議

的通知已于2023年8月18日送達全體監事。本次會議由何志光先生召集并主持，

應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華

人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《浙江海德曼智能裝備股份有限公司

章程》的相關規定。

二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議并書面表決，通過了如下議案：

(一)《2023 年半年度報告及摘要》

  監事會認為：公司 2023 年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規

及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司 2023 年半年度報告的內容與格式

符合相關規定，公允地反映了公司 2023 年半年度的財務狀況和經營成果等事項；

半年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密

規定的行為；監事會全體成員保證公司 2023 年半年度報告披露的信息真實、準

確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、

準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二)《關于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

  監事會認為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告符合《上

海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理

辦法（2013 年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的

規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，

募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和

損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(三)《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

  監事會認為：公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、

流動性好、低風險的產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置

自有資金的存放收益，公司使用閑置自有資金進行現金管理沒有與投資項目的實

施計劃相抵觸，不會影響投資項目建設和資金正常使用，符合公司和全體股東的

利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

                 浙江海德曼智能裝備股份有限公司監事會

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