尖峰集團: 尖峰集團十一屆14次董事會決議公告

證券代碼：600668      證券簡稱：尖峰集團      編號：臨 2023-019

              浙江尖峰集團股份有限公司

(相關資料圖)

              十一屆14次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》

的相關規定。

   （二）2023 年 8 月 18 日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發出了

本次董事會會議通知。

   （三）2023 年 8 月 30 日，本次董事會會議以通訊表決的方式召開。

   （四）公司現有九名董事，全體董事出席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  經審議與表決，董事會通過了《2023 年半年度報告及其摘要》。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、相關附件

  公司第十一屆董事會第 14 次會議決議

  特此公告

                             浙江尖峰集團股份有限公司

                                         董事會

                              二〇二三年八月三十一日

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