吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

   證券代碼：601518     證券簡稱：吉林高速        公告編號：臨 2023-024

(資料圖片)

              吉林高速公路股份有限公司

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   本次會議是否有否決議案：無

  一、     會議召開和出席情況

  (一)    股東大會召開的時間：2023 年 9 月 7 日

  (二)    股東大會召開的地點(diǎn)：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路 4488 號公司四樓會議室

  (三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

        本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長蔣濤先生主持。會議采用的

  表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議的召集、召開符合《公司法》

  《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                 棄權(quán)

類型       票數(shù)            比例（%）      票數(shù)        比例（%）    票數(shù)       比例（%）

A股     1,293,126,261    99.9973   14,000    0.0010   20,300    0.0017

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                 棄權(quán)

類型       票數(shù)            比例（%）      票數(shù)        比例（%）    票數(shù)       比例（%）

A股     1,293,146,561    99.9989   14,000    0.0011        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                 棄權(quán)

類型       票數(shù)            比例（%）      票數(shù)        比例（%）    票數(shù)       比例（%）

A股     1,293,146,561    99.9989   14,000    0.0011        0    0.0000

     審議結(jié)果：通過

    表決情況：

    股東             同意                             反對                         棄權(quán)

    類型       票數(shù)            比例（%）           票數(shù)             比例（%）       票數(shù)         比例（%）

    A股     1,293,146,561    99.9989            14,000     0.0011             0    0.0000

     審議結(jié)果：通過

    表決情況：

    股東             同意                             反對                         棄權(quán)

    類型       票數(shù)            比例（%）           票數(shù)             比例（%）       票數(shù)         比例（%）

    A股     1,293,126,261    99.9973            14,000     0.0010       20,300     0.0017

    (二)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                           同意                   反對                棄權(quán)

議案

              議案名稱                              比例                 比例                 比例

序號                                    票數(shù)                   票數(shù)                票數(shù)

                                                （%）                （%）                （%）

    (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過。

括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。

三、   律師見證情況

律師：袁麗萍、祁森

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》

和《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司

股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；會議召集人及出席本次股東大會的人員資格合法有

效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

特此公告。

                      吉林高速公路股份有限公司董事會

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吉林開晟律師事務(wù)所關(guān)于吉林高速公路股份有限公司2023年第二次臨時股東大

會的法律意見書

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吉林高速公路股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會決議

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