美麗生態: 第十一屆董事會第九次會議決議公告

證券簡稱：美麗生態          證券代碼：000010      公告編號：2023-055

              深圳美麗生態股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳美麗生態股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第九次會議

通知于 2023 年 9 月 5 日以電子郵件方式發出，會議于 2023 年 9 月 8 日上午以

通訊方式召開，會議由董事長陳飛霖先生主持，應到董事 5 人，實到董事 5 人，

會議程序符合《公司法》《公司章程》規定，會議合法有效。會議審議并通過了

以下議案：

  一、《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

  為進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引

和留住優秀人才，充分調動董事、高級管理人員、中層管理人員、公司核心骨干

員工的積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，有效地將

股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，

確保公司發展戰略和經營目標的實現，在充分保障股東利益的前提下，按照收益

與貢獻對等的原則，公司根據相關法律法規擬定了《深圳美麗生態股份有限公司

勵計劃。

  本議案涉及關聯交易，關聯董事張龍先生回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網披露的公

司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要（公告編號：2023-057）。

  本議案尚須提交公司股東大會以特別決議審議。

  二、《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

  為保證公司 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的順

利實施，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據相關法律法規和公司實際情

況，公司特制定《深圳美麗生態股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法》。

  本議案涉及關聯交易，關聯董事張龍先生回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網披露的公司《2023 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法》。

  本議案尚須提交公司股東大會以特別決議審議。

  三、《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關

事宜的議案》

  為了具體實施本激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本

激勵計劃的有關事項：

  （1）授權董事會確定激勵對象參與本激勵計劃的資格和條件，確定本激勵

計劃的授予日；

  （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股等事宜時，按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及

的標的股票數量、授予價格進行相應的調整；

  （3）授權董事會在限制性股票授予前，將員工放棄認購的限制性股票份額

在激勵對象之間進行分配和調整或直接調減；

  （4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、

向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊

資本的變更登記等；

  （5）授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，

并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

  （6）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；

  （7）授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于

向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務；

  （8）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

  （9）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協議

和其他相關協議；

  （10）授權董事會對本激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款

一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或

相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事

會需等修改必須得到相應的批準后方能實施；

  （11）授權董事會當公司發生合并、分立等情形時，有權在公司發生合并、

分立等情形之日后決定是否終止實施本激勵計劃。

  （12）授權董事會當公司控制權發生變更時，有權在公司控制權發生變更之

日后決定是否終止實施本激勵計劃。

  （13）授權董事會實施激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定

需由股東大會行使的權利除外。

行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府機構、組

織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及

做出其認為與本次股權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

  上述授權事項，除法律法規、規范性文件、本激勵計劃或《公司章程》有明

確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士

代表董事會直接行使。

  本議案涉及關聯交易，關聯董事張龍先生回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避，審議通過。

  本議案尚須提交公司股東大會以特別決議審議。

  四、《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》

                  《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關

于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-058）。

特此公告。

        深圳美麗生態股份有限公司董事會

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