天天微動態(tài)丨普天科技: 董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度

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董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理       制度                     目   錄                  第一章   總則     第一條   為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，建立和完善經(jīng)營者的激勵與約束機(jī)制，保持核心管理團(tuán)隊的穩(wěn)定性，有效地調(diào)動董事、監(jiān)事和高級管理人員（以下簡稱“董監(jiān)高”）的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，將經(jīng)營者的利益與企業(yè)的長期利益結(jié)合起來，促進(jìn)企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，公司董事會特制定本制度。     第二條   本制度適用對象范圍     （一）公司董事，包括內(nèi)部董事和外部董事；     （二）公司監(jiān)事，包括股東監(jiān)事、職工代表監(jiān)事；     （三）公司高級管理人員，包括總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書及其他《公司章程》中列入高級管理人員范圍的人員。     第三條   定薪原則     （一）薪酬水平與公司規(guī)模相適應(yīng)，并與公司經(jīng)營業(yè)績和長遠(yuǎn)利益相結(jié)合；     （二）薪酬水平參照同行業(yè)及同地區(qū)類似上市公司標(biāo)準(zhǔn)；     （三）按勞分配與責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則；     （四）績效優(yōu)先，體現(xiàn)與公司收益分享、風(fēng)險共擔(dān)的價值理念；     （五）激勵與約束并重、獎懲對等的原則。              第二章   薪酬管理     第四條   經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，公司外部董事、監(jiān)事可以領(lǐng)取津貼。     第五條   公司獨立董事的津貼為 8 萬元/年（含稅）                               。 獨立董事因履行職責(zé)發(fā)生的差旅費、辦公費等費用由公司承擔(dān)。     第六條   公司董事長按照本制度第十條規(guī)定在公司領(lǐng)取薪酬。     第七條   在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員按其所任職務(wù)和崗位級別根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度、依據(jù)經(jīng)營業(yè)績和個人績效領(lǐng)取薪酬。     第八條   在公司領(lǐng)取報酬的董事（不含獨立董事）、監(jiān)事和高級管理人員的收入均為其從事公司管理工作的工資性收入。     第九條   公司高級管理人員按照本制度第十條規(guī)定在公司領(lǐng)取薪酬。              第三章   薪酬方案     第十條   本制度所指薪酬即年薪總額，由基本年薪和績效薪酬兩部分構(gòu)成：     （一）基本年薪額度分 12 個月，根據(jù)個人工作職務(wù)、崗位級別標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放；     （二）績效薪酬在每個會計年度結(jié)束之后，根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績和個人績效的完成情況，并結(jié)合履職情況，依考核結(jié)果按年發(fā)放。     第十一條   公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中代扣代繳個人所得稅、各類社會保險費用、按照公司考勤規(guī)定扣減的薪酬、其它國家或公司規(guī)定的款項等個人應(yīng)承擔(dān)繳納的部分，剩余部分發(fā)放給個人。     第十二條   因公司經(jīng)營效益、發(fā)展戰(zhàn)略或外部市場環(huán)境等因素，需要對第十條所規(guī)定的薪酬方案進(jìn)行調(diào)整的，需由董事會薪酬與考核委員會提議，報經(jīng)董事會同意，并經(jīng)股東大會審議通過后調(diào)整變更。             第四章   薪酬考核     第十三條   董監(jiān)高人員在任職期間出現(xiàn)以下任何一種情況，不予發(fā)放績效薪酬：     （一）被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適合擔(dān)任上市公司董監(jiān)高人選的；     （二）因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的；     （三）因個人原因擅自離職、辭職或被免職的；     （四）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情形的；     （五）違反本公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重的；   （六）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損害或者聲譽(yù)損害的；   （七）未經(jīng)公司股東大會、董事會同意，擅自在其他公司、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織中兼職或領(lǐng)取報酬的；   （八）公司董事會認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的。   第十四條       董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)制定公司董事和高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，并在每個會計年度結(jié)束后對其進(jìn)行績效考核，根據(jù)第十條規(guī)定的薪酬方案，確定其年薪總額和下一年度的基本年薪。   第十五條       年度績效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至   第十六條       考核年度結(jié)束并在公司年度財務(wù)報表完成后，先由總裁對副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高管提出考核意見，再由薪酬與考核委員會參照公司的經(jīng)營狀況及《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》對董事、總裁等高級管理人員進(jìn)行考核并確定相關(guān)管理人員的績效薪酬金額。   第十七條       相關(guān)人員如對薪酬與考核委員會的考核和評價有異議，可在收到通知后一周內(nèi)向薪酬與考核委員會提出申訴，由薪酬與考核委員會作出處理；如對薪酬與考核委員會的處理結(jié)果仍不認(rèn)可，可向董事會提出申訴，董事會作出的決定為最終決定。  第十八條    績效薪酬的發(fā)放時間為董事會審議批準(zhǔn) 30 日內(nèi)，由公司財務(wù)部發(fā)放。董事、監(jiān)事、高級管理人員的個人所得稅按照稅法規(guī)定由財務(wù)部代扣代繳。             第五章   附則  第十九條    本制度由公司董事會及董事會薪酬和考核委員會負(fù)責(zé)制訂和解釋。  第二十條    本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報公司董事會審議通過。  第二十一條    本制度經(jīng)董事會審議并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，自通過之日起執(zhí)行。

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標(biāo)簽： 高級管理人員