視點！獅頭股份: 第八屆董事會第三十四次會議決議公告

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證券代碼：600539     證券簡稱：獅頭股份          公告編號：臨 2022-081              獅頭科技發展股份有限公司  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  獅頭科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議通知于 2022 年 9 月 23 日以書面形式發出，于 2022 年 9 月 26 日以現場方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 8 人，李曉軍董事因工作原因未出席本次董事會，也未委托其他董事出席本次會議。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：  一、審議通過了《關于為控股子公司昆汀科技申請銀行授信提供擔保展期的議案》  本次公司為昆汀科技向銀行授信提供擔保展期事項，主要是滿足昆汀科技經營發展的需要，公司為其提供擔保展期有利于提高其融資能力。被擔保方為公司控股子公司，公司對被擔保人的經營和財務狀況具備較強的監控和管理能力，被擔保對象經營發展穩定，自身信用狀況和償債能力較好，能有效控制和防范風險。本事項僅為控股子公司昆汀科技申請銀行授信提供的擔保進行展期，未新增對昆汀科技的擔保，同時昆汀科技及其股東方賀兵、方林賓、劉佳東為公司對貸款的擔保提供反擔保，公司本次擔保行為風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。  具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為控股子公司昆汀科技申請銀行授信提供擔保展期的公告》（公告編號：臨   二、審議通過了《關于向控股子公司昆汀科技提供財務資助展期暨關聯交易的議案》   本次財務資助是對昆汀科技前次借款的展期，未新增對昆汀科技的借款。公司在保證自身經營所需資金的前提下對公司的控股子公司提供借款，用于滿足其日常生產經營的資金需求，是合理的、必要的。交易價格遵循公開、公平、公正的原則，風險可控，公平對等，不影響公司獨立性。昆汀科技股東方賀兵、方林賓、劉佳東對到期未償還的借款本息部分按其對應的持股比例承擔不可撤銷的按份共同保證責任。本次交易不存在損害公司或股東，特別是中小股東利益的情形，不會對上市公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。   關聯董事鞏固、徐志華回避表決。   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。   本次財務資助展期暨關聯交易事項，尚需提交公司股東大會審議。   具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向控股子公司昆汀科技提供財務資助展期暨關聯交易的公告》（公告編號：臨   三、審議通過了《關于為子公司提供擔保額度的議案》   公司為子公司提供擔保有利于提高其融資能力。被擔保方為公司控股子公司，公司對被擔保人的經營和財務狀況具備較強的監控和管理能力，被擔保對象經營發展穩定，自身信用狀況和償債能力較好，能有效控制和防范風險。公司本次擔保行為風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。   關聯董事鞏固、徐志華回避表決。   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。   本次為公司對子公司擔保額度預計事項，尚需提交公司股東大會審議。   具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨 2022-085）。   四、審議通過了《關于控股子公司對合資公司增資暨關聯交易的議案》   本次對京農正信增資事宜，有利于增強其資金實力，京農正信以“科技+物聯網”驅動，面向國內傳統生鮮初級商品流通渠道，提供數字化平臺和中心化經營市場，踐行鄉村振興戰略。后續有一定可能獲取較多經銷商及用戶流量，能夠為上市公司戰略類性產品（功效護膚品及寵物相關產品）增強全國范圍用戶流量資源，提升上市公司后續自主品牌和產品的銷售預期。本次增資完成后，不會導致公司合并報表范圍發生變化，也不會對公司的財務及經營狀況產生重大影響。  關聯董事吳靚怡回避表決。  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。  具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于控股子公司對合資公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：臨 2022-086）。  五、審議通過了《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。  具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2022-087）。  特此公告。                         獅頭科技發展股份有限公司董事會

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