世界要聞：中海達: 關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300177        證券簡稱：中海達          公告編號：2022-050

(資料圖片僅供參考)

          廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

     關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

股份有限公司（下稱“公司”）2022年第一次臨時股東大會

   公司于2022年09月30日召開第五屆董事會第十五次會議審議

通過了《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次

股東會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    a）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

    b）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為

相結合的方式召開。

托他人出席現場會議；

投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡

形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。

一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結

果以第一次有效投票結果為準。

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  二、會議審議事項

                              備注

  提案編碼            提案名稱

                              該列打勾的欄目可以投票

           總議案：除累積投票提案外的所有提

           案

非累積投票提案

           審議《關于變更部分募集資金用途的

           議案》

           《關于修訂公司部分規則制度的議    √作為投票對象的子議案

           案》需逐項表決            數：（11）

           修訂《內幕信息知情人登記管理制

           度》

           修訂《董事、監事和高級管理人員所

           持公司股份及其變動的管理制度》

會第十三次會議審議通過，相關具體內容詳見公司于 2022 年 10 月

席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

法人委托書和出席人身份證原件辦理登記。

權委托書件辦理登記。

真請于2022年10月14日下午17:00點前送達公司證券事務部。

  廣州市番禺區番禺大道北555號天安總部中心13號樓公司證

券事務部，郵編：511400。

份證件、股東授權委托書。

證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原

件。

構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

股份享有一票表決權。

人或代理人是否可以按自己的意思表決。

司證券事務部

達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以

便驗證入場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體

操作流程見附件一。

  六、備查文件

  提議召開本次股東大會的第五屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

        廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

                          董事會

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股

東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投

選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人

數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某

候選人，可以對該候選人投 0 票。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理

身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件二：授權委托書

                        授 權 委 托 書

                          （自然人）

委托人：名      稱：              身份證號：

      股東賬號：                持股數：

受托人：姓      名：              身份證件號：

   本人因工作繁忙等原因，不能親自出席廣州中海達衛星導航技術股份有限公司于 2022

年 10 月 17 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，特委托上列受托人代表本人出席會議，

并代為行使表決權，本人對其在本次會議期間、授權范圍內所為一切行為均予承認，相應法

律后果由本人承擔。

   授權范圍：代為出席會議、審議、建議、質詢、表決；

   □本人對會議各項提案的表決作如下具體指示：

                                        備注      同意   反對   棄權

   提案編碼          提案名稱               該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

           審議《關于變更部分募集資金用途的

           議案》

           《關于修訂公司部分規則制度的議          √作為投票對象

           案》需逐項表決                  的子議案數：

                                         （11）

            修訂《內幕信息知情人登記管理制

            度》

            修訂《董事、監事和高級管理人員所

            持公司股份及其變動的管理制度》

 注：如選擇對議案表決作具體指示，應當在該項方框中相應的“同意”、

                                “反對”和“棄

權”處劃“√”表示贊成、反對、棄權）

 本人對各項提案的表決不作具體指示，受托人可按自己的意思進行表決，本人均予以認

可。

     本次授權行為僅限于本次股東大會。

     授權期限：自本次會議主持人宣布會議開始起至宣布會議結束時止。

                         委托人(簽字)：

                         委托日期：

                         授 權 委 托 書

                          （法人）

委托人：名       稱：                    法定代表人：

          股東賬號：                   持股數：

受托人：姓       名：                    身份證件號：

   茲授權上列受托人代表本公司出席廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

于 2022 年 10 月 17 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，特委托上列受托人代表本

公司出席會議，并代為行使表決權，本公司對其在本次會議期間、授權范圍內所

為一切行為均予承認，相應法律后果由本公司承擔。

   授權范圍：代為出席會議、審議、建議、質詢、表決；

   □本公司對會議各項提案的表決作如下具體指示：

                                       備注      同意   反對   棄權

   提案編碼           提案名稱             該列打勾的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

            審議《關于變更部分募集資金用途的

            議案》

            《關于修訂公司部分規則制度的議        √作為投票對象

            案》需逐項表決                的子議案數：

                                        （11）

         修訂《內幕信息知情人登記管理制

         度》

         修訂《董事、監事和高級管理人員所

         持公司股份及其變動的管理制度》

 注：如選擇對議案表決作具體指示，應當在該項方框中相應的“同意”、

                                “反

對”和“棄權”處劃“√”表示贊成、反對、棄權）

 本公司對各項提案的表決不作具體指示，受托人可按自己的意思進行表決，

本公司均予以認可。

  本次授權行為僅限于本次股東大會。

  授權期限：自本次會議主持人宣布會議開始起至宣布會議結束時止。

                          委托人(蓋章)：

                          委托日期：

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標簽： 臨時股東大會