當前頭條：源飛寵物: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：001222         證券簡稱：源飛寵物             公告編號：2022-014

          溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議時間：2022 年 9 月 30 日（星期五）14:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022 年

券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期間的任

意時間。

市公司股東大會規則》

         《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司章程》的有關規

定。

  二、會議出席情況

  （一）股東出席的總體情況

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共 16 人，

代表有表決權的公司股份數合計為 102,258,700 股，占公司有表決權股份總數的

公司股份數合計為 102,150,200 股，占公司有表決權股份總數的 74.9176%；通過

網絡投票的股東共 6 人，代表有表決權的公司股份數合計為 108,500 股，占公司

有表決權股份總數的 0.0796%。

  （二）中小股東出席的總體情況

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的中小股東及股東代理人共 10

人，代表有表決權的公司股份數合計為 5,973,700 股，占公司有表決權股份總數

的 4.3812%。其中：通過現場投票的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權的

公司股份 5,865,200 股，占公司有表決權股份總數的 4.3016%；通過網絡投票的

股東共 6 人，代表有表決權的公司股份數合計為 108,500 股，占公司有表決權股

份總數的 0.0796%。

  （三）出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的全部董事、監事、高

級管理人員及見證律師等。

  三、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下提案進行

了表決：

  （一）審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并

辦理工商變更登記的議案》

  總表決情況：同意 102,153,500 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總

數的 99.8971％；反對 105,200 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  中小股東表決情況：同意 5,868,500 股，占出席本次股東大會中小股東所持

有效表決權股份的 98.2389％；反對 105,200 股，占出席本次股東大會中小股東

所持有效表決權股份的 1.7611％；棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東所

持有效表決權股份的 0.0000％。

  表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

  （二）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

  總表決情況：同意 102,153,500 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.8971％；反對 105,200 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 0.1029％；棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0000％。

  中小股東表決情況：同意 5,868,500 股，占出席本次股東大會中小股東所持

有效表決權股份的 98.2389％；反對 105,200 股，占出席本次股東大會中小股東

所持有效表決權股份的 1.7611％；棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東所

持有效表決權股份的 0.0000％。

  表決結果：本議案獲得通過。

  （三）審議通過了《關于調整公司 2022 年度使用閑置自有資金購買理財產

品額度的議案》

  總表決情況：同意 102,153,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總

數的 99.8966％；反對 105,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  中小股東表決情況：同意 5,868,000 股，占出席本次股東大會中小股東所持

有效表決權股份的 98.2306％；反對 105,700 股，占出席本次股東大會中小股東

所持有效表決權股份的 1.7694％；棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東所

持有效表決權股份的 0.0000％。

  表決結果：本議案獲得通過。

  四、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：北京植德（上海）律師事務所

  （二）見證律師姓名：侯珊珊、侯雨桑

  （三）結論性意見：本所律師認為，源飛寵物本次會議的召集、召開程序符

合相關法律、法規、規范性文件及源飛寵物章程的規定；本次會議的召集人和出

席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序、表決方法符合相關法律、法

規、規范性文件及源飛寵物章程的規定，表決結果合法、有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會