【時快訊】錦浪科技: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：300763         證券簡稱：錦浪科技           公告編號：2022-123

(相關資料圖)

轉債代碼：123137         轉債簡稱：錦浪轉債

               錦浪科技股份有限公司

    關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何

 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   錦浪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召開了第

三屆董事會第十二次會議，公司董事會決定于 2022 年 10 月 27 日以現場投票與

網絡投票相結合的方式召開公司 2022 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會

議”或“本次股東大會”）現將會議的有關情況通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 27 日 15:00

  （2）網絡投票時間：2022 年 10 月 27 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年

票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

召開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現場會議。

          （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

        （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

        票時間內通過上述系統行使表決權。

          同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

        若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

          （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

        分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權

        出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

        可不必是本公司的股東；

          （2）公司董事、監事、高級管理人員；

          （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

        公司大會議室

           二、會議審議事項

          本次股東大會的提案編碼示例表，如下：

                                                        備注

提案編碼                        提案名稱

                                                   該列打勾的欄 目可以投票

                       非累積投票提案

          三、會議登記辦法

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理

登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須

在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東大

會”字樣），公司不接受電話登記。

室。

   聯系人：張嬋、孫小淇

   電 話：0574-65802608

   傳 真：0574-65781606

   郵 箱：ir@ginlong.com

   通訊地址：浙江省象山縣經濟開發區濱海工業園金通路 57 號證券事務部

（315712）

   本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

   《第三屆董事會第十二次會議決議》

   附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

   附件二：《授權委托書》

   附件三：《股東大會登記表》

錦浪科技股份有限公司

           董事會

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議

案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分

議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

         附件二 ：

                              授權委托書

           錦浪科技股份有限公司：

           茲委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席錦浪科技股份有

         限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投

         票。

           委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。

                                           備注          表決意見

                                         該列打勾的欄   同意    反對    棄權

 提案編碼                      提案名稱

                                          目可以投票

非累積投票提案

           投票說明：

         表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表

         決票無效，按棄權處理。

         加蓋法人單位印章。

           委托人簽署（或蓋章）：

           委托人身份證或營業執照號碼：

           委托人股東賬號：

           委托人持股數量和性質：

           受托人簽署：

           受托人身份證號：

           委托日期：       年      月    日 （委托期限至本次股東大會結束）

  附件三：

              錦浪科技股份有限公司

姓名或名稱              身份證號碼/營業執照號碼

 股東賬號                  持股數量

 聯系電話                  電子郵箱

 聯系地址                  郵政編碼

是否本人參會                  備注

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標簽： 臨時股東大會