當前速看：精工鋼構: 精工鋼構關于2022年第一次臨時股東大會延期及增加臨時提案的公告

證券代碼：600496      證券簡稱：精工鋼構       公告編號：2022-078

轉債代碼：110086      轉債簡稱：精工轉債

(相關資料圖)

           長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

  關于 2022 年第一次臨時股東大會延期及增加臨時提案

                        的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別     股票代碼       股票簡稱      股權登記日

      Ａ股       600496    精工鋼構      2022/10/11

二、    股東大會延期并增加臨時提案的情況說明

  （一）股東大會延期的情況說明

  因浙江精工國際鋼結構工程有限公司臨時新增政策性專項低息貸款融資擔

保需要，公司于 2022 年 10 月 12 日召開第八屆董事會 2022 年度第九次臨時會議

進行審議。會議通過了《關于為浙江精工國際鋼結構工程有限公司融資提供擔保

的議案》，該議案需要提交公司股東大會審議。為此，為提高公司決策效率、減

少會議成本，公司控股股東精工控股集團有限公司提請公司董事會將上述議案以

臨時提案的形式提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   公司第八屆董事會 2022 年度第九次臨時會議審議通過了《關于延期召開公

司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》，決定將公司 2022 年第一次臨時股東大

會的召開日期由 2022 年 10 月 17 日延期至 2022 年 10 月 24 日，本次延期召開

股東大會符合相關法律法規的要求。

   （二）增加臨時提案的情況說明

   公司已于 2022 年 9 月 30 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》

有關規定，現予以公告。

   詳見公司于 2022 年 10 月 13 日在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）

披露的《關于為浙江精工國際鋼結構工程有限公司融資提供擔保的公告》（公告

編號 2022-077）。

三、   除了本次會議延期、增加臨時提案外，于 2022 年 9 月 30 日公告的原股

  東大會通知事項不變。

四、   會議延期及增加臨時后股東大會的有關情況。

  召開日期時間：2022 年 10 月 24 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市閔行區黎安路 999 號大虹橋國際 32 樓公司會議室

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 24 日

                至 2022 年 10 月 24 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權登記日不變。

                                            投票股東類型

 序號               議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    用工作制度》的議案

    提供擔保的議案

  議案 1-2、3、4 分別于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 8 月 5 日、2022 年 10

月 13 日在上海證券交易所網站、

                《中 國 證 券 報》

                      《上 海 證 券 報》

                            《證 券 日 報》上進

行了披露。

      應回避表決的關聯股東名稱：無

  特此公告。

         長江精工鋼結構（集團）股份有限公司董事會（或其他召集人）

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

長江精工鋼結構（集團）股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 24

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱              同意    反對          棄權

     保的議案

     議案

     聯方資金占用工作制度》的議案

     限公司融資提供擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自

己的意愿進行表決。

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標簽： 精工鋼構 臨時股東大會