天天觀焦點：顧家家居: 顧家家居第四屆監事會第九會議決議公告

證券代碼： 603816    證券簡稱： 顧家家居       公告編號：2022-058

          顧家家居股份有限公司

(相關資料圖)

        第四屆監事會第九次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 13 日以通訊表

決方式召開了第四屆監事會第九次會議。公司于 2022 年 10 月 12 日以電子郵件

等方式向公司全體監事發出了召開第四屆監事會第九次會議的通知以及會議相

關材料等。會議應參加表決監事 3 名，實際參加表決監事 3 名。本次會議的召開

符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議并通過了如下議案：

  為進一步穩定投資者對公司股票長期價值的預期，構建長期穩定的投資者結

構，同時充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨干的積極性，

有效地將股東利益、公司利益和核心團隊利益結合在一起，基于對公司未來發展

前景的信心及公司價值的認可，公司擬進行股份回購。公司本次擬回購股份的具

體方案如下：

  （1）擬回購股份的種類

  本次擬回購股份為公司發行的人民幣普通股（A 股）股票。

  審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

  （2）擬回購股份的方式

  本次回購股份擬采用集中競價交易方式。

  審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

     （3）擬回購股份的價格

     本次回購價格不超過人民幣 60.00 元/股。若公司在回購期內發生派息、送

股、資本公積金轉贈股本等除權、除息事項，自股價除權、除息日起，相應調整

回購價格上限。

     審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

     （4）擬回購股份數量或金額

     本次回購資金總額不低于人民幣 30,000 萬元且不超過人民幣 60,000 萬元。

在回購價格不超過人民幣 60.00 元/股的條件下，按本次最高回購金額人民幣

萬股，占公司目前已發行總股本的比例為 1.22%。具體回購股份的數量及金額以

回購結束時實際回購股份的數量及金額為準。具體分配如下（各回購用途所使用

的回購股份數量根據后期實際情況自行調整）：

                  擬回購數量        占公司總股本   擬回購資金總額   回購實

序號       回購用途

                   （股）         的比例（%）    （萬元）     施期限

        合計        10,000,000    1.22     60,000     /

     審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

     （5）回購股份的期限

     本次回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起 12 個月內。

     如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額或公司董事會決議終止本

回購方案，則回購期限提前屆滿。公司將根據董事會授權，在回購期限內根據市

場情況擇機作出回購決策并予以實施。

     回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌 10 個交易日以上的，

回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

     審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

     （6）擬用于回購的資金來源

     本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

     審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

     （7）決議的有效期

     本次回購股份決議的有效期自董事會審議通過回購股份方案之日起 12 個月

內，如回購股份的期限因公司股票停牌順延，則本決議有效期相應順延。

 審議結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名。

 特此公告。

                          顧家家居股份有限公司監事會

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