新資訊：振江股份: 2022年第二次臨時股東大會會議資料

振江股份 2022 年第二次臨時股東大會                 會議資料

  江蘇振江新能源裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                       會議資料

                       證券代碼：603507

                       二〇二二年十月

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                 江蘇振江新能源裝備股份有限公司

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            江蘇振江新能源裝備股份有限公司

一、會議時間、地點

（一）現場股東大會

時間：2022 年 10 月 18 日 13 點 30 分

地點：江陰市鎮澄路 2608 號江蘇振江新能源裝備股份有限公司會議室

（二）網絡投票

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 18 日

至 2022 年 10 月 18 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

二、會議召集人

江蘇振江新能源裝備股份有限公司董事會

三、會議表決方式

現場投票和網絡投票相結合

四、會議內容（參考）

（一）主持人宣布會議開始

（二）主持人介紹股東及股東代表到會情況

（三）與會股東討論、審議如下議案：

（四）股東提問和發言

（五）會議對以上議案進行逐項審議和現場投票表決

（六）監票人、計票人統計現場表決情況，中場休息等待網絡投票結果

（七）監票人宣讀表決結果

（八）宣讀股東大會決議

（九）見證律師宣讀法律意見書

（十）出席會議董事在股東大會決議、會議記錄等文件上簽字

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（十一）主持人宣布本次股東大會會議結束

五、會議其他事項

聯系人：袁建軍、巫健松

聯系電話：0510-86605508

傳真：0510-86605508

郵編：214441

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                       會議須知

   江蘇振江新能源裝備股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會于 2022 年 10

月 18 日 13:30 在公司會議室召開，為維護廣大投資者的合法權益，確保本次股東大

會順利召開，根據《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定，

特制定本次股東大會會議須知，望全體參會人員遵守執行：

保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

代表應認真履行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得侵犯其他股東的權益，以確保

股東大會的正常秩序。

道時向工作人員登記，由主持人視會議的具體情況合理安排發言，并安排公司有關

人員回答股東提出的問題，發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要。建議

每位股東發言時間不超過三分鐘。

場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進

行表決的，以第二次投票表決結果為準。

監票人公布表決結果。

音和拍照。

   感謝您的配合！

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                                              董事會

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  議案一：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

   一、修訂背景

江股份”）非公開發行股票的申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。

備股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1071 號），核準公司本

次非公開發行股票。

   公司本次非公開發行數量為 17,044,100.00 股，本次發行的新增股份已于

手續。本次非公開發行新增普通股股份為有限售條件流通股，預計將于 6 個月限售

期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易。詳見公司在上海證券交

易所網站上披露的公告(公告編號 2022-080）。

   本次非公開發行完成后，具體股份變動情況如下：

                     本次發行前                          本次發行后

   類型                        占總股本比例                         占總股本比例

            股份數量（股）                         股份數量（股）

                              （%）                            （%）

一、有限售條件流

通股

二、無限售條件流

通股

  股份總數         125,581,400     100.00%       142,625,500      100.00%

   因此，《公司章程》中相應條款需根據股本變動情況作出相應的修訂。

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     二、修訂內容

序號             原章程條款                  修改后的章程條款

     第六條    公司注冊資本為人民幣         第六條    公司注冊資本為人民幣

     第十九條 公司的股份總數為 12,558.14   第十九條 公司的股份總數為 14,262.55

     萬股，均為人民幣普通股。              萬股，均為人民幣普通股。

     除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。以上修訂《公司章程》事宜

尚需提交公司股東大會審議，最終以工商部門核準登記為準。修改后的《江蘇振江

新能源裝 備股份 有限公 司章程》 全文同 日披露 于上海 證券交 易所網站

（www.sse.com.cn）。

     請予以審議。

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標簽： 臨時股東大會 會議資料