全球滾動:海蘭信: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：300065             證券簡稱：海蘭信         公告編號：2022-124

             北京海蘭信數據科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

第三十七次會議，決議召開本次股東大會。

規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《北京海蘭信數據科技

股份有限公司章程》等相關規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 2 日（星期三）下午 14:00

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 2 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 11 月 2 日上

午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間

為 2022 年 11 月 2 日 9:15～15:00。

召開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應

  的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的

  其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果

  為準。

       公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當

  與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計 入本次

  股東大會的表決權總數。

       （1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

       于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分 公司登

  記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》

  見附件 3）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師。

       二、會議審議事項

提案                                      備注

                   提案名稱

編碼                                      該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

       上述議案已經公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過，議案內容詳見公

  司 于 2022 年 10 月 18 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網 上

  （www.cninfo.com.cn）的相關公告。

       本次審議事項為特別決議議案，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）

  所持表決權的 2/3 以上通過。

       公司將對中小投資者進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司

  董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

  他股東。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份

證辦理登記手續；

   （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法

定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并請仔細填寫《參會股東登

記表》（附件 2），以便登記確認。

   （4）本次會議不接受電話登記。

上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或傳真方式登記的須在 2022

年 11 月 1 日（星期二）18:00 之前送達或傳真到公司。

信函方式登記，信封上請注明“海蘭信 2022 年第四次臨時度股東大會”字樣）。

前半小時到會場辦理登記手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的

具體操作流程詳見附件 1。

   五、其他事項

   聯系人：于洪丹

   電話：010-59738832    傳真：010-59738737

   電子郵箱：hlx@highlander.com.cn

 通訊地址：北京市海淀區地錦路7號院10號樓，郵政編碼：100095

會議的進程按當日通知進行。

 六、備查文件

 特此公告。

                      北京海蘭信數據科技股份有限公司

                                     董事會

                           二〇二二年十月十七日

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

          北京海蘭信數據科技股份有限公司

              參會股東登記表

股東姓名或名稱：          證件號碼：

股東賬戶卡號：           持股數量：

股東聯系電話：           電子郵箱：

聯系地址：             郵編：

代理人姓名：            代理人身份證號碼：

代理人聯系電話：          代理人電子郵箱：

附件 3：

                  授權委托書

北京海蘭信數據科技股份有限公司：

   茲全權委托              先生/女士代表本人（本公司）出席北京海蘭信數

據科技股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下

意見代表本人（本公司）行使表決權：

                                     備注           表決意見

提案                               該列打勾

               提案名稱

編碼                               的欄目可        同意   反對     棄權

                                 以投票

                      非累積投票提案

注意事項：股東（或委托代理人）對所列議案之“同意”、“反對”、“棄權”意見只可選擇一項，

多填、少填或涂改均視為廢票。委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

   委托人名稱及簽章：

   （自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章）

   身份證或營業執照號碼：

   委托人持股數量：

   委托人股票帳號：

   受托人姓名（簽名）：

   受托人身份證號碼：

                             委托日期：       年    月        日

   附注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

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標簽： 臨時股東大會