環(huán)球即時(shí)看！設(shè)計(jì)總院: 設(shè)計(jì)總院董事會(huì)議事規(guī)則（2022年10月修訂草案）

        安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司

               董事會(huì)議事規(guī)則

(資料圖)

             （2022 年 10 月修訂草案）

                 第一章 總 則

  第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和

董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、

《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

  第二條 董事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

  第三條 董事、董事會(huì)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，公司任

何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得干預(yù)或干擾董事和董事會(huì)正常行使職權(quán)。

  第四條 本規(guī)則對(duì)公司全體董事，列席董事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員均具有約

束力。

             第二章 董事的組成及職權(quán)

  第五條 董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人、副董

事長(zhǎng) 1 人，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)等專(zhuān)

門(mén)委員會(huì)。

  專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提

名委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占 1/2 以上并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名

獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

  各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。

  第六條 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。

     第七條 董事會(huì)行使《公司章程》載明的職權(quán)，主要包括中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、

經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資

分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等，具體如下：

 （一）召集股東大會(huì)，擬訂公司董事會(huì)年度工作報(bào)告，并向股東大會(huì)報(bào)告年

度工作；

  （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

  （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

  （四）制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，三年滾動(dòng)規(guī)劃和主業(yè)確定方

案；

  （五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

  （六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

  （七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

 （八）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公

司形式的方案；

 （九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵

押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)；

  （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

  （十一）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任

或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其薪酬分配、獎(jiǎng)懲

和考核事項(xiàng)；

  （十二）決定公司重大收入分配方案，包括公司工資總額預(yù)算與清算方案、

職工收入分配方案、年金方案等；

  （十三）制訂公司的基本管理制度；

  （十四）制訂公司章程的修改方案；

 （十五）管理公司信息披露事項(xiàng)；

 （十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

 （十七）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

 （十八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

  第八條 董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董

事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

 （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

 （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

 （三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

 第九條 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉

一名董事履行職務(wù)。

            第三章 董事會(huì)會(huì)議的召集及召開(kāi)

 第十條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

 董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開(kāi)一次定期會(huì)議。

 第十一條 在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征

求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。

 董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。

 第十二條 有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

 （一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；

 （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

 （三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

 （四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

 （五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；

 （六）總經(jīng)理提議時(shí)；

  （七）證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)；

  （七）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

  第十三條 按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公

室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載

明下列事項(xiàng)：

  （一）提議人的姓名或者名稱(chēng)；

  （二）提議理由或者提議所基于的客觀(guān)事由；

  （三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

  （四）明確和具體的提案；

  （五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

  提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與

提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

  董事會(huì)辦公室在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。

董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改

或者補(bǔ)充。

  董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門(mén)的要求后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議

并主持會(huì)議。

  第十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履

行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，

由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  第十五條 召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十

日和兩日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子

郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。非直接送達(dá)

的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

  情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話(huà)或者其他口

頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

  第十六條 書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

  （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

  （二）會(huì)議的召開(kāi)方式；

  （三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

  （四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；

  （五）董事表決所必需的會(huì)議材料；

  （六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；

  （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

  口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要

盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。

  第十七條 董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)

間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前

三日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，

會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。

  董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)

或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相

應(yīng)記錄。

  第十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行；在董事回避表決

的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席方可舉行。有關(guān)董事

拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿(mǎn)足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求時(shí)，董事長(zhǎng)和

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

  監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董

事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。

  第十九條 董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)

當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他董事代為出席。

  委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：

  （一）委托人和受托人的姓名；

  （二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；

  （三）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；

  （四）委托人的簽字、日期等。

  委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專(zhuān)

門(mén)授權(quán)。

  受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席

的情況。

  第二十條 委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董

事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；

  （二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立

董事的委托；

 （二）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)

委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

 （三）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩

名其他董事委托的董事代為出席。

  第二十一條 董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)

意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話(huà)、傳

真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)

行的方式召開(kāi)。

  非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話(huà)會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董

事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的

曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。

  第二十二條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明

確的意見(jiàn)。

  董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。

  除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中

的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他

董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。

  第二十三條 董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)

立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。

  董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的

信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情

況。

     第二十四條 每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行

表決。

  會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以計(jì)名和書(shū)面等方式進(jìn)行。

  董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其

一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新

選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

  第二十五條 與會(huì)董事表決完成后，證券事務(wù)代表和董事會(huì)辦公室有關(guān)工作

人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，在一名監(jiān)事或者獨(dú)立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

  現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主

持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)辦公室在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事

表決結(jié)果。

  董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，

其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

             第四章 董事會(huì)決議和會(huì)議記錄

  第二十六條 董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。除本規(guī)則第二十條規(guī)定

的情形外，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成有關(guān)決議。董事會(huì)形成普通決議須經(jīng)

超過(guò)公司全體董事過(guò)半數(shù)同意。形成特別決議時(shí)，有關(guān)規(guī)定如下：

  （一）審議財(cái)務(wù)資助、擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)外，

還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議通過(guò)；

  （二）審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)審議通過(guò)；

  （三）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)通過(guò)特別決議通過(guò)的事項(xiàng)。

  法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董

事同意的，從其規(guī)定。

  不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。

  第二十七條 出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：

  （一）證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；

  （二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；

 （三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)

系而須回避的其他情形。

  在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席

即可舉行，形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董

事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審

議。

  第二十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行

事，不得越權(quán)形成決議。

  第二十九條 董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配事宜作出決議的，可以先將擬

提交董事會(huì)審議的分配預(yù)案通知注冊(cè)會(huì)計(jì)師，并要求其據(jù)此出具審計(jì)報(bào)告草案

（除涉及分配之外的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）。董事會(huì)作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)

要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)

報(bào)告對(duì)定期報(bào)告的其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。

  第三十條 提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，

董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。

  第三十一條 二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)

議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要

求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。

  提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿(mǎn)足的條件提出明確要求。

  第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話(huà)等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，可以視需

要進(jìn)行全程錄音。

  第三十三條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好

記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

  （一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

  （二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；

  （三）會(huì)議召集人和主持人；

  （四）董事親自出席和受托出席的情況；

 （五）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提

案的表決意向，列席人員意見(jiàn)建議要點(diǎn)；

 （六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)

及投票人姓名等）；

  （七）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

  第三十四條 除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書(shū)還可以視需要安排董事會(huì)辦公室工

作人員對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所

形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。

  第三十五條 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議

記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見(jiàn)的，可

以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，也可以發(fā)表公開(kāi)

聲明。

  董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向

監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。

  第三十六條 董事會(huì)決議內(nèi)容包括：

  （一）董事會(huì)會(huì)議屆次、召開(kāi)方式、時(shí)間和地點(diǎn)；

  （二）董事出席會(huì)議、委托參會(huì)及缺席情況；

  （三）列席人員情況；

  （四）逐項(xiàng)列明議案表決結(jié)果及投票情況（同意、反對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù)）；

  （五）其他需要記載的事項(xiàng)。

  董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)

定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)

有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

  第三十七條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情

況，并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

  第三十八條 會(huì)議檔案的保存

  董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的

授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)

要、決議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存。

  董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上。

               第五章 附 則

  第三十九條 在本規(guī)則中，“以上”“以下”包括本數(shù)；“過(guò)”不含本數(shù)。

  第四十條 本規(guī)則為《公司章程》的附件，由董事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后

生效，修改時(shí)亦同。

  第四十一條 本規(guī)則由董事會(huì)解釋。

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標(biāo)簽： 議事規(guī)則