焦點熱文：廣東宏大: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：002683       證券簡稱：廣東宏大           公告編號：2022-050

             廣東宏大控股集團股份有限公司

       關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

(資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

時股東大會

五屆董事會 2022 年第五次會議決議召開。

范性文件和《公司章程》的規定。

現場會議召開時間為 2022 年 11 月 15 日下午 15:00

網絡投票時間：2022 年 11 月 15 日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022 年 11 月

現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表

決的，以第一次投票表決結果為準。

（1）截至 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以

本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席

現場會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人可不必是公司的股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師等相關人員。

議室

二、會議審議事項

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                         可以投票

特別說明：

時報》《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》《證 券 日 報》以及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。

人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）的表決進行單獨計票及公開披露。

的有效表決權三分之二以上通過。

三、會議登記方法

東宏大控股集團股份有限公司證券保密部；

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋

公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記

手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等

辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授

權委托書；

（3）股東可以將上述資料用傳真或信函方式進行登記（須在登記時

間 2022 年 11 月 14 日前送達公司證券保密部）

                            。

聯 系 人：鄭少娟、王紫沁

聯系電話：020-38031687

傳   真：020-38031951

電子郵箱：hdbp@hdbp.com

聯系地址：廣州市天河區興民路 222 號 C3 天盈廣場東塔 56 層

郵   編：510623

四、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的

具體操作流程見附件一。

五、備查文件

《廣東宏大控股集團股份有限公司第五屆董事會2022年第五次會

議決議》

特此公告。

        廣東宏大控股集團股份有限公司董事會

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

票簡稱為“宏大投票”。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                           》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票

系統進行投票。

  附件二：

                              授權委托書

       茲全權委托                 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公

  司出席廣東宏大控股集團股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，對以下議

  案以投票方式代為行使表決權:

       本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：

                                       備注      同意   反對   棄權

提案

                     提 案名稱            該列打勾的欄

編碼

                                      目可以投票

   注：請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。每

  項均為單選，多選或不選無效。

  委托人蓋章/簽字：

  委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

  受托人簽字：

  受托人身份證號碼：

  委托人持股數：

  委托人股東賬號：

  委托日期：      年   月   日

  有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

  （注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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標簽： 臨時股東大會