世界速看：億通科技: 關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：300211        證券簡(jiǎn)稱：億通科技           公告編號(hào)：2022-056

              江蘇億通高科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月21日召開(kāi)第七屆董

事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)定于2022年11月9日下午14:30在江蘇省常熟市通林路

將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議簽到時(shí)間：2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:00；

     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 9 日，其中：

   ① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 11 月 9 日上午

   ② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年 11 月 9 日上午 9:15

至 2022 年 11 月 9 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；（授權(quán)

委托書(shū)詳見(jiàn)附件三）。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)

間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

不能重復(fù)投票；網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投

票，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）。

上述股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可

不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)：

                      本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                                        備注

提案編碼                           提案名稱                   該列打勾的欄

                                                      目可以投票

非累積投票提案

             《關(guān)于全資子公司合肥鯨魚(yú)微電子有限公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)

             交易的議案》

      上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審

議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

      上述議案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通

過(guò)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

      上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上

市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東。

三、會(huì)議登記手續(xù)

        登記以收到地郵戳為準(zhǔn)。

       編：215500。

  （1） 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；自然人股東委托

代理人出席會(huì)議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股

票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席

會(huì)議的，應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及出席人身份

證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人持代理人本人身份證、加蓋

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 （3）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取

信函或傳真方式登記(須在 2022 年 11 月 7 日 17：30 之前送達(dá)或傳真到公司)。但出席會(huì)議

簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

 （4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件三）

于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深

圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件二。

五、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

    郵政編碼：215500

六、其他事項(xiàng)

面提交給公司董事會(huì)。

七、備查文件

 附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

 附件三：《股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)樣式》。

特此公告。

                         江蘇億通高科技股份有限公司

                               董事會(huì)

附件一：公司《股東大會(huì)參會(huì)登記表》

              江蘇億通高科技股份有限公司

個(gè)人股東姓名

法人股東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼

                       法人股東法定代表人姓

                       名

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東帳號(hào)                   持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/名稱            是否委托

代理人姓名                  代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話                   電子信箱

聯(lián)系地址                   郵編

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                    年   月   日

附注：

并注明所需的大致時(shí)間，以便我們能更好的為您安排。股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排。

附件二：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程如下：

一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他

未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，

則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日下午15：00。

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄

目查閱。

通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件三： 股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)樣式

                        股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

 致：江蘇億通高科技股份有限公司

         本人/本單位         ，持有江蘇億通高科技股份有限公司股份：          股（股

 份的性質(zhì)為            ）。茲全權(quán)委托       (先生/女士)，身份證號(hào)碼：            代

 表本人或本單位出席江蘇億通高科技股份有限公司于2022年11月9日召開(kāi)的2022年第二次

 臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行

 使投票表決權(quán)，如沒(méi)有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議

 需要簽署的相關(guān)文件。

                                          備注     表決意見(jiàn)

提案編碼                     提案名稱           該列打勾的

                                        欄目可以投   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                          票

非累積投票

提案

              《關(guān)于全資子公司合肥鯨魚(yú)微電子有限公司與關(guān)聯(lián)方

              進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 表決說(shuō)明：

 案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)

 地方填上“√”；“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)

 在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

 委托股東簽字（蓋章）：                                     ；

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：             ；

委托人股票賬號(hào)：                ；

委托股東持股數(shù)：                ；

委托日期：      年   月   日；

受托人簽名：                  ；

受托人身份證號(hào)碼：               。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 億通科技