邁克生物: 第五屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：300463   證券簡稱：邁克生物     公告編號：2022-072

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                  邁克生物股份有限公司

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

 陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

月14日以郵件、短信、電話的方式向全體監事發出并送達。

法》”）等法律、法規和《邁克生物股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關

規定。

二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議，本次會議以現場書面表決方式審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于公司2022年第三季度報告的議案》

  公司 2022 年第三季度報告的編制程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內

容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2022 年第三季度報告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

（二）審議通過《關于為公司經銷商向銀行申請授信額度提供擔保的議案》

  經審核監事會認為：公司本次對外提供擔保的行為對推動公司渠道業務的發展，幫助經銷

商解決在經營活動中的資金短缺困難，實現公司于經銷商的共贏有巨大幫助，且本次對外提供

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證券代碼：300463 證券簡稱：邁克生物 公告編號：2022-072

擔保的行為不會影響公司及子公司的正常生產經營，不存在損害公司及中小股東利益的情形，

該事項決策和審議程序合法、合規。綜上，監事會同意公司本次對外提供擔保事項。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于全資子公司向銀行申請項目貸款且由公司提供擔保的議案》

  經審核監事會認為：公司子公司四川邁克醫療科技有限公司（以下簡稱“邁克醫療科技”）

本次向銀行申請項目貸款且由公司提供擔保事項，是為了補充邁克生物 IVD 天府產業園項目

建設資金缺口，確保項目建設按計劃順利進行，符合公司整體利益。被擔保對象為公司全資子

公司，公司對其經營狀況、自信及償債能力有充分了解和控制，風險可控。本次擔保事項的審

議決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小

股東利益的情形。因此，監事會同意本次子公司向銀行申請項目貸款且由公司提供擔保事項。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

  第五屆監事會第六次會議決議

  特此公告。

                                邁克生物股份有限公司

                                         監事會

                               二〇二二年十月二十五日

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