今日報丨太極集團: 太極集團關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600129        證券簡稱：太極集團                公告編號：2022-56

           重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月16日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 16 日      14 點 00 分

  召開地點：重慶市渝北區(qū)恒山東路 18 號公司 1201 樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 16 日

                  至 2022 年 11 月 16 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

    序號              議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      上述議案經(jīng)公司第十屆董事會第十次會議審議通過，于 2022 年 10 月 28 日

在《中國證券報》、

        《上海證券報》、

               《證券時報》、

                     《證券日報》和上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、     會議出席對象

  (一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別    股票代碼         股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股     600129       太極集團   2022/11/8

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人身份證、代理人身份證、委

托人股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

      個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效

證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身

份證件、股東授權(quán)委托書，代理人還應(yīng)當提交本人身份證件。

      法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和

持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位

的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

 六、 其他事項

 郵編：401123

 聯(lián)系人：林巧 何婧雯

 聯(lián)系電話：023-89886129       傳真：023-89887399

 郵箱：tjzq@taiji.com

特此公告。

                          重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

報備文件

太極集團第十屆董事會第十次會議決議。

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11

月 16 日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                      同意 反對 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 太極集團 臨時股東大會