全球熱推薦：南網能源: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：003035     證券簡稱：南網能源        公告編號：2022-059

      南方電網綜合能源股份有限公司

(資料圖片)

   關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據南方電網綜合能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“南

網能源”）一屆二十九次董事會會議決議，公司決定于2022年11月16日（星期三）

召開2022年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

  （二）召集人：公司董事會

  （三）會議召開的合法性、合規性：經公司一屆二十九次董事會會議審議通

過，公司董事會決定召開2022年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召集、

召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  （四）會議召開方式：本次會議采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開，

公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （五）會議召開的日期、時間

  （1）時間：2022年11月16日（星期三）下午15:30開始

  （2）地點：廣州市天河區華穗路6號會議室

投票的具體時間為2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間

為2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

  （六）股權登記日：2022年11月9日（星期三）

  （七）出席對象

司登記在冊的本公司的股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會；股東因故

不能出席現場會議的，可書面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或

在網絡投票時間內參加網絡投票；

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會提案編碼表：

                                         備注

 提案編碼         提案名稱                    該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票提案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有限公司章程》的議

        案

        關于聘任南方電網綜合能源股份有限公司 2022 年度審

        計會計師事務所的議案

        關于南方電網綜合能源股份有限公司募集資金投資項

        目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有限公司獨立董事工

        作細則》的議案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有限公司累積投票制

        度實施細則》的議案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有限公司關聯交易管

        理辦法》的議案

        關于南方電網綜合能源股份有限公司轉讓控股子公司

        股權被動形成對外財務資助的議案

累積投票提案 提案 8.00、9.00、10.00 為等額選舉

        關于選舉南方電網綜合能源股份有限公司第二屆董事       應選人數（6）

        會非獨立董事的議案                        人

        關于選舉李曉彤先生為南方電網綜合能源股份有限公

        司第二屆董事會非獨立董事的議案

        關于選舉劉靜萍先生為南方電網綜合能源股份有限公

        司第二屆董事會非獨立董事的議案

        關于選舉劉勇先生為南方電網綜合能源股份有限公司

        第二屆董事會非獨立董事的議案

        關于選舉陳慶前先生為南方電網綜合能源股份有限公

        司第二屆董事會非獨立董事的議案

        關于選舉楊柏先生為南方電網綜合能源股份有限公司

        第二屆董事會非獨立董事的議案

           關于選舉賴熾森先生為南方電網綜合能源股份有限公

           司第二屆董事會非獨立董事的議案

           關于選舉南方電網綜合能源股份有限公司第二屆董事           應選人數（2）

           會獨立董事的議案                             人

           關于選舉丁軍威先生為南方電網綜合能源股份有限公

           司第二屆董事會獨立董事的議案

           關于選舉呂暉女士為南方電網綜合能源股份有限公司

           第二屆董事會獨立董事的議案

           關于選舉南方電網綜合能源股份有限公司第二屆監事           應選人數（3）

           會非職工代表監事的議案                          人

           關于選舉孫世奇先生為南方電網綜合能源股份有限公

           司第二屆監事會非職工代表監事的議案

           關于選舉李葆冰先生為南方電網綜合能源股份有限公

           司第二屆監事會非職工代表監事的議案

           關于選舉羅軍先生為南方電網綜合能源股份有限公司

           第二屆監事會非職工代表監事的議案

   （二）提案情況

   上述提案已經公司一屆二十七次董事會會議、一屆二十九次董事會會議、一

屆三十次董事會會議及一屆十六次監事會會議審議通過，具體情況詳見公司于

披露的相關公告。

   （三）特別說明

理人）所持表決權的三分之二以上通過。

引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，上述提案2.00、

小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露（中小投資者是指除上市公司董

事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其

他股東）。

應選非獨立董事6人，應選獨立董事2人，應選非職工代表監事3人。股東所擁有

的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選

舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過

其擁有的選舉票數。

東大會方可對上述提案9.00進行表決。

  三、會議登記方法

   （一）登記方式以現場、信函或傳真的方式進行

會議的，需持股東身份證原件、代理人身份證原件、股東大會授權委托書（附件

三）原件和持股憑證進行登記；

法定代表人身份證明、法定代表人身份證原件和持股憑證進行登記；由法定代表

人委托代理人出席會議的，需持本人身份證原件、營業執照復印件（加蓋公章）、

授權委托書和持股憑證進行登記；

《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在2022年11月11

日（星期五）下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司資本證券部（登

記時間以收到傳真或信函時間為準），不接受電話登記，傳真登記請發送傳真后

電話確認。

   （二）登記時間：2022年11月11日上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

   （三）登記地點：廣東省廣州市天河區華穗路6號1312

   登記信函郵寄：南方電網綜合能源股份有限公司資本證券部，信函上請注明

“股東大會”字樣

   通訊地址：廣東省廣州市天河區華穗路6號1312

   郵編：510623

   傳真號碼：020-38122741

   （四）出席現場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時按照疫情防控要

求（具體請參見本公告“五、其他事項”之“（三）特別提示”）出示有關證明

并攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

  四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票

和 互 聯 網投 票 ， 股東 可 以通 過 深交 所 交易 系 統 和互 聯 網投 票 系統 （ 地址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

 五、其他事項

  （一）會議聯系方式

  聯系人：任女士

  聯系電話：020-38122705

  傳真：020-38122741

  郵箱：nwnyzzb@csg.cn

會的進程按當日通知進行。

  （二）相關附件

  附件一：網絡投票的具體操作流程

  附件二：參會股東登記表

  附件三：股東大會授權委托書

  （三）特別提示

  按照相關疫情防控要求，公司就參加本次股東大會的相關注意事項等提示如

下：

式參加本次股東大會，并持續關注公司駐地疫情防控動態及公司相關公告；

疑似病例或無癥狀感染者密切接觸史，健康碼為黃碼或紅碼，以及有發燒、咳嗽

等身體不適癥狀的人員，暫不允許進入大樓；

測量體溫、查驗健康碼、行程卡及核酸陰性證明等措施（具體要求將根據公司駐

地政府以及大樓物業防疫管控措施不斷調整，屆時以最新疫情防控政策為準）；

議現場；

的防疫措施。

六、備查文件

特此公告。

                  南方電網綜合能源股份有限公司

                         董事會

附件一

                      網絡投票的操作流程

  一、網絡投票的程序

  （1）非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。本次股東大會

設總議案（除累積投票提案外的所有提案）。股東對總議案進行投票，視為對除

累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投

票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票

表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案

的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案

的表決意見為準。

  （2）填報表決意見或選舉票數對于累積投票提案，填報投給某候選人的選

舉票數，股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投

選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票；如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數                     填報

      對候選人 A 投 X1 票               X1 票

      對候選人 B 投 X2 票               X2 票

           …                       …

          合計               不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為6人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6。股東可以將

所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其

擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為2人）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2。股東可以將

所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁

有的選舉票數。

   ③選舉非職工代表監事（采用等額選舉，應選人數為3人）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3。股東可以將

所擁有的選舉票數在3位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超

過其擁有的選舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至下午15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

             南方電網綜合能源股份有限公司

                         參會股東登記表

  截止2022年11月9日（星期三）15:00交易結束時，本單位（或本人）持有南

方電網綜合能源股份有限公司（股票代碼：003035）股票，現登記參加公司2022

年第一次臨時股東大會。

姓名（或名稱）：

證件號碼：

股東賬號：

持有股數：            股

聯系電話：

登記日期：    年   月       日

股東簽字（蓋章）：

附件三

                   股東大會授權委托書

委托人／股東單位：

委托人身份證號／股東單位營業執照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

委托人持股性質：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

   茲授權        代表本公司/本人出席南方電網綜合能源股份有限公司于

席南方電網綜合能源股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，依照下列指示對

股東大會審議議案行使表決權，并簽署與南方電網綜合能源股份有限公司2022

年第一次臨時股東大會有關的所有法律文件。本授權委托書的有效期限自簽發之

日起至南方電網綜合能源股份有限公司2022年第一次臨時股東大會結束之日止。

                 本次股東大會提案表決意見表

                               備注

                                            表決意見

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄

                              目可以投票

                                       同意    反對    棄權

        總議案：除累積投票提案外的所有提

        案

                    非累積投票提案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有

        限公司章程》的議案

        關于聘任南方電網綜合能源股份有

        的議案

        關于南方電網綜合能源股份有限公

        募集資金永久補充流動資金的議案

        限公司獨立董事工作細則》的議案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有

        案

        關于修訂《南方電網綜合能源股份有

        限公司關聯交易管理辦法》的議案

        關于南方電網綜合能源股份有限公

        外財務資助的議案

                               采用等額選舉，填報投給候選

             累積投票提案

                                  人的選舉票數

        關于選舉南方電網綜合能源股份有

        議案

        關于選舉李曉彤先生為南方電網綜

        非獨立董事的議案

        關于選舉劉靜萍先生為南方電網綜

        非獨立董事的議案

        關于選舉劉勇先生為南方電網綜合

        獨立董事的議案

        關于選舉陳慶前先生為南方電網綜

        非獨立董事的議案

        關于選舉楊柏先生為南方電網綜合

        獨立董事的議案

        關于選舉賴熾森先生為南方電網綜

        非獨立董事的議案

        關于選舉南方電網綜合能源股份有

        案

        關于選舉丁軍威先生為南方電網綜

        獨立董事的議案

        關于選舉呂暉女士為南方電網綜合

        立董事的議案

        關于選舉南方電網綜合能源股份有

        事的議案

        關于選舉孫世奇先生為南方電網綜

        非職工代表監事的議案

        合能源股份有限公司第二屆監事會

        非職工代表監事的議案

        關于選舉羅軍先生為南方電網綜合

        職工代表監事的議案

  注：

指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”所對應的方框中打“√”為準，如三

個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

填報投給某候選人的選舉票數。

事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受

托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人簽名／委托單位蓋章：

委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

簽發日期：     年   月   日

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標簽： 臨時股東大會