全球熱消息：藍科高新: 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議資料

       會議資料

甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司                                                               2022 年第一次臨時股東大會會議資料

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甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司                  2022 年第一次臨時股東大會會議資料

現場會議時間:2022 年 11 月 15 日下午 14:00

網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-

的 9:15-15:00。

現場會議地點：上海藍濱石化設備有限責任公司會議室

會議出席人：2022 年 11 月 8 日交易結束后在中國登記結算有限責任公司

上海分公司登記在冊的公司股東或其委托授權代理人；本公司董事、監事及

高級管理人員、本公司聘請的律師。

會議主持人：張玉福先生

會議議程：

一、宣布會議開始。

二、宣布大會出席情況、會議事項及投票表決辦法。

三、會議進入議題的審議階段，宣讀、討論、審議各項議案：

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四、回答股東提問時間；

五、股東對上述議案進行投票表決（本次會議現場表決后，將由上交所信

  息服務平臺合并統計現場與網絡表決結果）

                    ；

六、宣布投票表決結果；

七、宣讀股東大會決議；

八、宣讀本次股東大會法律意見書；

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九、公司董事簽署股東大會決議，董事、記錄人簽署會議記錄；

十、宣布大會結束。

                   甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司董事會

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議案一：

  關于變更 2022 年度財務審計和內控審計機構的議案

各位股東、股東代表：

  根據公司經營發展及審計業務需要，公司擬聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2022 年度財務審計機構和內控審計機構。

  會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

                        （以下簡稱“中審眾環”

                                  ）始

創于 1987 年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業

務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業

務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。

  注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路 169 號 2-9 層。

  執業證書頒發單位及序號：湖北省財政廳 0010577

  首席合伙人：石文先

審計報告的注冊會計師人數 780 人。

業務收入 49,646.66 萬元。

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                         主要行業涉及制造業，

                                  批發和零售業，

房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟

件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費 18,088.16 萬元。

  中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，

購買的職業保險累計賠償限額 9 億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民

事賠償責任。

  （1）中審眾環最近 3 年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近 3 年

因執業行為受到行政處罰 1 次、最近 3 年因執業行為受到監督管理措施 22 次。

  （2）45 名從業執業人員最近 3 年因執業行為受到刑事處罰 0 次，行政處罰 2 人

次，行政管理措施 43 人次、自律監管措施 0 次和紀律處分 0 次。

  中審眾環承做本公司 2022 年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計

師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

  本項目的項目合伙人周偉，1999 年成為中國注冊會計師，2012 年起開始從事上

市公司和掛牌公司審計。周偉 2021 年起開始在中審眾環執業，2022 年起為本公司提

供審計服務。周偉最近 3 年負責或參與審計的上市公司和掛牌公司超過 8 家，具備

相應的專業勝任能力。

  本項目的簽字注冊會計師周浩，2011 年成為中國注冊會計師，2012 年開始從事

上市公司審計，2019 年通過美國注冊會計師考試。周浩 2019 年開始在中審眾環執

業，2022 年起為本公司提供審計服務。周浩近 3 年簽署或復核過上市公司審計報告

  本項目的質量控制復核人孫奇，1996 年成為中國注冊會計師，1996 年起開始從

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事上市公司審計，2019 年起開始在中審眾環執業，連續多年從事證券服務業務。最

近 3 年復核 10 余家上市公司審計報告，具備相應的專業勝任能力。

  項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均未因執業行為

受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交

易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

  中審眾環及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德

守則的規定保持了獨立性。

  公司審計費用是根據公司業務規模、會計處理復雜程度等多方面因素，并根據

公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準最終協

商確定。

                                ，其中財務審計費用

        ，內控審計費用 25 萬元（含稅）

                        ，較上一年度審計費用持平。

  大華會計師事務所（特殊普通合伙）以下(以下簡稱“大華”)，于 2012 年 2 月

得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許

可證》

  ，2006 年經 PCAOB 認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010 年首批獲

得 H 股上市公司審計業務資質，2012 年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件

備案證書》

    ，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格事務所之一，在證券業務服務方

面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

  公司自 2018 年度起，聘任大華擔任公司審計服務的外部審計機構。截至 2021

年度，大華已連續 4 年擔任本公司財務審計機構和內控審計機構。簽字會計師楊衛

國連續服務年限為 4 年，簽字會計師胡玉震連續服務年限為 3 年，簽字會計師金達

服務年限為 1 年。

甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司           2022 年第一次臨時股東大會會議資料

  根據公司經營發展及審計業務需要，公司擬聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2022 年度財務審計機構和內控審計機構。中審眾環會計師事務所（特殊普

通合伙）與大華會計師事務所（特殊普通合伙）已知悉本事項并確認無異議。

  本次聘任會計師事務所事項自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

  該議案已經公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過，

公司獨立董事已對本議案發表同意的事前認可意見和獨立意見。

  請各位股東審議表決。

                     甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 藍科高新