春興精工: 第五屆董事會第十四次臨時會議決議公告

證券代碼：002547     證券簡稱：春興精工        公告編號：2022-079

(資料圖片)

              蘇州春興精工股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次臨

時會議于 2022 年 11 月 3 日以電話、

                       專人送達等方式向全體董事發出通知，于 2022

年 11 月 4 日 10：00 在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，其中通過通

訊表決的董事為戚振東先生和陸文龍先生。會議應出席董事 6 名，實際出席董事

本次會議因情況緊急，經全體董事同意，豁免公司于會議召開前 3 日向董事發出

會議通知的義務。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和《公司

章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經認真審議并書面表決，一致通過以下決議：

會秘書的議案》

  經與會董事審議，同意聘任彭琳霞女士為公司副總經理、董事會秘書，任期

自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。彭琳霞女士的任職資格

符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所自律監

管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司

章程》的有關規定，彭琳霞女士不存在不適合擔任公司副總經理、董事會秘書的

情形。

    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《關于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2022-080）詳見《證券時

報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

    特此公告。

                                 蘇州春興精工股份有限公司

                                     董   事    會

                                  二○二二年十一月五日

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標簽： 春興精工