當前信息：華平股份: 獨立董事關于公開征集表決權的公告

              華平信息技術股份有限公司                    公告

證券代碼：300074           證券簡稱：華平股份    公告編號：202211-072

                   華平信息技術股份有限公司

【資料圖】

   獨立董事任灝保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   特別聲明

的委托作為征集人，根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，就公司擬于2022

年11月30日召開的2022年第四次臨時股東大會審議的全部提案向公司全體股東征集表

決權。

公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條

規定的征集條件。

準確性和完整性發表任何意見，對本公告所述內容不負有任何責任，任何與之相反的聲

明均屬虛假不實陳述。

   一、征集人的基本情況

   任灝先生，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006年至2007年

任職于云南電視臺擔任編導；2010年至2014年擔任深圳中青寶互動網絡股份有限公司頁

游事業部總經理；2016年8月至2019年9月擔任歡悅互娛控股有限公司執行董事；2016年

悅互娛控股有限公司游戲業務總裁；2016年7月至2020年6月擔任合肥悅游網絡科技有限

公司總經理；2015年9月至今擔任安徽多樂網絡科技有限公司監事；2016年4月至今任鎮

江樂舞網絡科技有限公司監事；2016年10月至今擔任深圳樂舞網絡有限公司監事、現任

華平信息技術股份有限公司獨立董事。

事同意。本次征集表決權為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股東權利

管理暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開征集表決權的情形，并承諾自征集日

至行權日期間持續符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內容不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任，保證不會

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利用本次征集表決權事項從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

聯人之間不存在關聯關系，與征集表決權涉及的提案之間不存在利害關系。

   二、征集表決權的具體事項

征集表決權：

   提案1.00 關于2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案

   提案2.00 關于2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法的議案

   提案3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃有關事項的

議案

   征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會的具體內容詳見同

日刊登于中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）

上的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》。

   征集人任灝作為公司獨立董事，出席了公司于2022年11月10日召開的第五屆董事會

第十七次（臨時）會議，對本次股東大會審議的上述提案均投了同意票，并對相關事項

發表了明確同意的獨立意見。

   （1）征集期限：自2022年11月25日起至2022年11月29日止（每日上午9:00—11:30，

下午13:30—17:00）

   （2）征集表決權的確權日：2022年11月24日

   （3）征集方式：在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上以發布公告的形

式公開征集表決權。

   （4）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應按本公告附件規定的格式和內容

逐項填寫“獨立董事公開征集表決權授權委托書”（以下簡稱“授權委托書”）。

   第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

   ①委托表決的股東為法人股東的，應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證

明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡，相關文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東

單位公章；

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  ②委托表決的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股

票賬戶卡；

  ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公

證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托

書不需要公證。

  第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關文件之后，應在本公告規定

的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達/掛號信函/特快專遞方式送達本

公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達的，以公司證券部收到時間為準。

委托表決的股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下：

  地址：上海市楊浦區國權北路1688弄A6座

  收件人：李惠、拜璐璐

  郵政編碼：200438

  聯系電話：021-65650210

  傳真號碼：021-55666998

  電子信箱：ir@avcon.com.cn

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯系電話和聯系人，并

在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”。

  第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列

示的文件進行形式審核，經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。經審核，

全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

  ①已按本公告附件規定的格式和內容逐項填寫并簽署授權委托書，且授權內容明

確，提交的相關文件完整、有效；

  ②已在本公告確定的征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  ③已將授權委托書及相關文件送達本公告指定的地址；

  ④提交的授權委托書及相關文件與公司股東名冊記載的內容相符。

  （5）股東將其對征集事項的表決權重復授權征集人，但授權內容不相同的，以股

東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書

為有效。

  （6）經確認有效的授權委托出現下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對征集人的

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授權委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對征集人

的授權委托，但出席股東大會并在受托人代為行使表決權之前自主行使表決權的，視為

已撤銷對征集人的授權委托。

  （7）征集對象：截至2022年11月24日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告。

                                    征集人：任灝

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

附件：

                華平信息技術股份有限公司

           獨立董事公開征集表決權授權委托書

   本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集表決權制作并公告的《華平信息技術股份有限公司獨立董事關于公開

征集表決權的公告》、《華平信息技術股份有限公司關于召開2022年第四次臨時

股東大會的通知》及其他相關文件，已充分了解本次征集表決權的有關事項。

   本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托華平信息技術股份有限公司獨立

董事任灝出席華平信息技術股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并按本授

權委托書的指示代為行使表決權。本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意

見如下：

                                 備注    同意   反對   棄權

                                 該列打

提案編碼            提案名稱             勾的欄

                                 目可以

                                 投票

非累積

投票提案

        關于 2022 年股票期權激勵計劃（草案）及

        摘要的議案

        關于 2022 年股票期權激勵計劃考核管理辦

        法的議案

        關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年

        股票期權激勵計劃有關事項的議案

   注：1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制，經委托人簽章后均

為有效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，法定代表人簽字并加蓋法

人公章。

大會結束時止。

“√”，同一項提案不選、選擇二項或以上者，其表決結果均視為無效。

  委托人姓名（名稱）：

  委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

  委托人持股性質、數量和比例（以本次股東大會的股權登記日即2022年11

月24日持有的公司股票數量為準）：

  委托人股東賬戶：

  委托人聯系方式：

  委托人簽名（蓋章）：

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標簽： 公開征集 獨立董事 華平股份