今頭條！鋅業(yè)股份: 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

                                       葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代碼：000751          股票簡(jiǎn)稱：鋅業(yè)股份             公告編號(hào)：2022-049

(相關(guān)資料圖)

                 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

         關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示:

   一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 21 日 13:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 21

日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年11月21日

規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

公司總股份的24.9964％。

   其中：

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   （1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 14 人，代表股份

   （ 2 ） 通 過 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 出 席 本 次 股 東 大 會(huì) 的 股 東 共 計(jì) 16 人 ， 代 表 股 份

   （3）參加本次股東大會(huì)的中小股東共計(jì) 29 人，代表股份 19,814,024 股，

占公司總股份的 1.4054％。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京海潤(rùn)天睿律

師事務(wù)所見證律師通過視頻方式列席并見證了本次股東大會(huì)。

  二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并

通過了以下議案：

   該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

   非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

   同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

   表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

   該逐項(xiàng)表決議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司

回避表決。

   （1）發(fā)行股票的種類和面值

總表決情況：

   非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

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  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （3）發(fā)行數(shù)量

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （4）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

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  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （5）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （6）限售期

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （7）募集資金數(shù)量和用途

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

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  （8）滾存未分配利潤(rùn)安排

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （9）上市地點(diǎn)

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  （10）本次發(fā)行決議的有效期

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

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總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

案》；

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

協(xié)議>的議案》；

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

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三分之二以上通過。

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

承諾的議案》；

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

總表決情況：

  同意 351,892,650 股，占有效表決權(quán)的 99.8515％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 0.1485％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

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  表決結(jié)果：通過。

持公司股份的議案》；

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

事宜的議案》；

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過。

總表決情況：

  同意 350,366,350 股，占有效表決權(quán)的 99.4184％；反對(duì) 2,049,700 股，占

有效表決權(quán)的 0.5816％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 17,764,324 股，占有效表決權(quán)的 89.6553％；反對(duì) 2,049,700 股，占

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                                   葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

                                   HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

有效表決權(quán)的 10.3447％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過。

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過。

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關(guān)聯(lián)股東同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400

股，占有效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權(quán)的 97.3584％；反對(duì) 523,400 股，占有

效表決權(quán)的 2.6416％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過。

  三、律師出具的法律意見

席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均

符合《公司法》

      《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

                                《公

司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

  四、備查文件

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特此公告。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 鋅業(yè)股份