環(huán)球訊息：威星智能: 第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

證券代碼：002849      證券簡(jiǎn)稱：威星智能       公告編號(hào)：2022-088

              浙江威星智能儀表股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于 2022 年 11 月 15 日以電話、電子郵件等方式向各

位監(jiān)事發(fā)出。

式召開。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的

   同意在不影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和募集資金使用計(jì)劃的

前提下，使用合計(jì)不超過2.5億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

其中單筆額度不超過人民幣1.5億元（含本數(shù)），該額度在股東大會(huì)審議通過之日

起一年內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

   本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》與本決議公告同日刊登

于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。《東吳證券股份有限公司關(guān)于浙江威星智能儀表

股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》、公司獨(dú)立董事

對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的

   根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，同意在確保募

集資金投資項(xiàng)目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，公司使用總金額不超過人

民幣15,000萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月。

   本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》與本決議公告同日

刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。《東吳證券股份有限公司關(guān)于浙江威星智能

儀表股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》、公司

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

的自籌資金的議案》

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的

   同意使同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 980.08 萬

元和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 21.25 萬元（不含稅）。

  《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所

(特殊普通合伙)《浙江威星智能儀表股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕10395號(hào)）、《東吳證券股份有

限公司關(guān)于浙江威星智能儀表股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入 募投項(xiàng)

目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》、公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)

立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

浙江威星智能儀表股份有限公司

               監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 威星智能