環球動態:伊戈爾: 第五屆董事會第三十四次會議決議公告

證券代碼：002922        證券簡稱：伊戈爾          公告編號：2022-118

【資料圖】

               伊戈爾電氣股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  伊戈爾電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議于

通訊相結合的方式召開，由董事長肖俊承先生主持召開。通知已于 2022 年 11 月 26 日

以電子郵件的方式向全體董事發出，應出席會議董事 6 人，親自出席會議董事 6 人，

公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議，本次董事會會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了以下議案：

  （一）審議通過了《關于修訂公司章程及相關制度的議案》

  鑒于公司于 2022 年 11 月 02 日完成了 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃限

制性股票的預留授予登記，向 9 名激勵對象授予限制性股票 41.50 萬股，公司注冊資

本增加至 299,320,455 元。同時，董事會成員人數擬從 6 名調整為 5 名，其中非獨立董

事 3 人，獨立董事 2 人，擬增設 1 名副董事長職位。

  根據上述變化調整事項，公司擬修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會

議事規則》相關條款，同時，授權公司管理層辦理工商變更及備案等相關手續。

  表決結果：與會董事以同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。

  《關于修訂公司章程及相關制度的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》，《公司章程》《股東大會議

事規則》《董事會議事規則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

     （二）審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

  經董事會提名委員會進行資格審核通過，公司董事會同意提名肖俊承先生、王一

龍先生、劉杰先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自 2022 年第三次臨時

股東大會審議通過之日起三年。

  表決結果：與會董事以同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，

                      《獨立董事關于第五屆董事會第三

十四次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）?！蛾P于董事

會換屆選舉的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》

                                         《證券日報》

《上海證券報》《中國證券報》。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行表

決。

     （三）審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

  經董事會提名委員會進行資格審核通過，公司董事會同意提名啜公明先生、孫陽

先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自 2022 年第三次臨時股東大會審議通

過之日起三年。

     表決結果：與會董事以同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，

                      《獨立董事關于第五屆董事會第三

十四次會議相關事項的獨立意見》《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》詳

見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于董事會換屆選舉的公告》詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行表

決。

     （四）審議通過了《關于繼續使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

  為提高公司及子公司的資金使用效率，增加公司及子公司現金資產收益，實現股

東利益最大化，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，董事會

同意公司及子公司在不影響日常經營資金需求和資金安全的情況下，繼續使用總額不

超過人民幣 3 億元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起

的 12 個月內循環滾動使用。

  表決結果：與會董事以同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，

                      《獨立董事關于第五屆董事會第三

十四次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）?！蛾P于繼續

使用閑置自有資金進行現金管理的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證

券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》。

  （五）審議通過了《關于繼續開展外匯套期保值業務的議案》

  為有效管理公司及子公司外幣資產、負債及現金流的匯率風險，實現穩健經營，

董事會同意公司及子公司繼續使用自有資金開展總額不超過 7,500 萬美元額度（或等

值其他幣種）的外匯套期保值業務交易。上述交易額度在董事會審議通過之日起 12 個

月內有效，在額度范圍內可循環使用。并授權外匯套期保值交易投資工作小組在額度

范圍內具體實施上述套期保值業務相關事宜。

  表決結果：與會董事以同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，

                      《獨立董事關于第五屆董事會第三

十四次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于繼續

開展外匯套期保值業務的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》

《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》。

  （六）審議通過了《關于提議召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2022 年 12 月 19 日 15:00 在佛山市順德區北滘鎮環鎮東路 4 號公司 4 樓

  表決結果：與會董事以同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。

  《 關 于 召 開 2022 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》。

三、備查文件

（一）公司第五屆董事會第三十四次會議決議

特此公告。

                       伊戈爾電氣股份有限公司

                         董   事   會

                        二〇二二年十二月一日

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