全球今日?qǐng)?bào)丨國(guó)盛金控: 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002670         證券簡(jiǎn)稱：國(guó)盛金控              公告編號(hào)：2022-073

               國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開情況

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

年 12 月 2 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表（或代理人）

共 20 人，代表股份 948,794,566 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 49.0312%。

   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表（或代理人）共 3 人，代表股

份 493,933,494 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.5252%。通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的

股東共 17 人，代表股份 454,861,072 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.5060%。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及董事、監(jiān)事候選人出席會(huì)議，見證

律師列席會(huì)議。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下議案：

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：同意 948,002,665 票，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小投資者表決情況為：同意 9,842,042 票，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.5531%。

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：同意 947,992,666 票，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小投資者表決情況為：同意 9,832,043 票，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.4591%。

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：同意 947,992,664 票，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小投資者表決情況為：同意 9,832,041 票，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.4590%。

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：同意 948,021,464 票，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小投資者表決情況為：同意 9,860,841 票，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.7299%。

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：同意 948,021,464 票，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小投資者表決情況為：同意 9,860,841 票，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.7299%。

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：同意 948,021,464 票，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，中小投資者表決情況為：同意 9,860,841 票，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 92.7299%。

   表決情況：同意 948,456,163 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   其中，中小投資者表決情況為：同意 10,295,540 股，占出席本次會(huì)議中小投

資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.8177%；反對(duì) 338,403 股，占出席本次會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.1823%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小

投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   四、律師出具的法律意見

會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司

法》

 《證券法》

     《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

   五、備查文件

   《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司二〇二二

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告

                     國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二二年十二月二日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 國(guó)盛金控