世界今日?qǐng)?bào)丨佳力圖: 603912：佳力圖關(guān)于不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：603912         證券簡(jiǎn)稱：佳力圖           公告編號(hào)：2022-141

轉(zhuǎn)債代碼：113597         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：佳力轉(zhuǎn)債

         南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

  ?   自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 12 月 6 日，南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)

      股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低

      于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格已觸發(fā)向下修正條款

  ?   公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在

      未來三個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日），如再次觸

      發(fā)“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在

      此期間之后（從 2023 年 3 月 7 日重新開始起算），若再次觸發(fā)“佳力

      轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定

      是否行使“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利

  一、可轉(zhuǎn)債基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】1326 號(hào)）核準(zhǔn)，公司

于 2020 年 7 月 30 日公開發(fā)行了 300.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100

元，發(fā)行總額 30,000.00 萬元，票面利率為：第一年 0.50%、第二年 0.70%、

第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，發(fā)行期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]270 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的

交易，債券簡(jiǎn)稱“佳力轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113597”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境

技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，“佳力轉(zhuǎn)債”

自 2021 年 2 月 5 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

                         “佳力轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 23.40

元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為 16.36 元/股。

調(diào)整為 23.15 元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為 2021 年 6 月 23 日。具體內(nèi)容詳見公司

于 2021 年 6 月 17 日披露的《關(guān)于根據(jù) 2020 年度利潤(rùn)分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》（公告編號(hào)：2021-076）。

調(diào)整為 16.36 元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為 2022 年 6 月 16 日。具體內(nèi)容詳見公司

于 2022 年 6 月 9 日披露的《關(guān)于根據(jù) 2021 年度利潤(rùn)分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》（公告編號(hào)：2022-073）

                       。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格觸發(fā)修正條件

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議

的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東

大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高

者。若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  三、本次不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

  截至 2022 年 12 月 6 日，

                    “佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格已觸發(fā)向下修正條款。鑒于

“佳力轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，公司董事會(huì)和管理層綜合考慮公司的基本情

況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信

心，為維護(hù)全體投資者利益，公司于 2022 年 12 月 6 日召開第三屆董事會(huì)第十

三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司

董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來三個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 12 月 7

日至 2023 年 3 月 6 日），如再次觸發(fā)“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，

亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 3 月 7 日重新開始起算），

若再次觸發(fā)“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開

會(huì)議決定是否行使“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                 南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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