景興紙業(yè): 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002067         證券簡稱：景興紙業(yè)              公告編號：臨 2022-056

                浙江景興紙業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

導性陳述或重大遺漏

特別提示：

股東大會”）未出現(xiàn)否決議案的情形。

一、會議召開情況：

   現(xiàn)場會議召開時間為：2022 年 12 月 7 日（星期三）13：30-15：00。

   網(wǎng)絡投票時間：2022 年 12 月 7 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2022 年 12 月 7 日

上午 9:15—9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開

始時間為 2022 年 12 月 7 日 9：15—15：00 期間的任意時間。

份有限公司 707 會議室。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會議出席情況：

  參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權委托代表人數(shù)為 22

人，代表公司有表決權的股份數(shù)為 182,488,400 股，約占公司有表決權股份總數(shù)的

為 178,200,000 股，約占公司有表決權股份總數(shù)的 14.9253%；

約占公司有表決權股份總數(shù)的 0.3592%。

  出席本次股東大會的股東（或股東代理人）中，單獨或合計持有公司 5%以下股

份的中小投資者共 21 人，代表公司有表決權的股份數(shù)為 4,288,400 股，約占公司有

表決權股份總數(shù)的 0.3592%。

公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場及視頻方式出席本次股東大會，見證

律師通過視頻方式出席了本次會議。

三、提案審議及表決情況：

  本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議通過了以下決議：

   提案一、《未來三年股東回報計劃（2021-2023）》

  贊成為 179,658,600 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 98.4493%；

  反對為 2,556,800 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 1.4011%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 1,458,600 股，占到會中小股東有效股份數(shù)的 34.0127%；反對 2,556,800

股，占到會中小股東有效股份數(shù) 59.6213%；棄權 273,000 股，占到會中小股東有效

股份數(shù)的 6.3660%。

  表決結果：本提案通過。

   提案二、《關于補選獨立董事的議案》

  贊成為 180,358,600 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 98.8329%；

  反對為 1,856,800 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 1.0175%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 2,158,600 股，占到會中小股東有效股份數(shù)的 50.3358%；反對 1,856,800

股，占到會中小股東有效股份數(shù) 43.2982%；棄權 273,000 股，占到會中小股東有效

股份數(shù)的 6.3660%。

  表決結果：本提案通過。

  提案三、《關于制定<外匯衍生品交易業(yè)務管理制度>的議案》

  贊成為 180,175,400 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 98.7325%；

  反對為 2,040,000 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 1.1179%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  表決結果：本提案通過。

  提案四、《關于預計外匯衍生品交易額度的議案》

  贊成為 180,175,400 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 98.7325%；

  反對為 2,040,000 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 1.1179%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 1,975,400 股，占到會中小股東有效股份數(shù)的 46.0638%；反對 2,040,000

股，占到會中小股東有效股份數(shù) 45.5702%；棄權 273,000 股，占到會中小股東有效

股份數(shù)的 6.3660%。

  表決結果：本提案通過。

四、律師出具的法律意見：

  上海市通力律師事務所朱嘉靖律師、浦亨律師通過視頻方式參加了本次股東大

會，對本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開

程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集

人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,

本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件：

特此公告。

                          浙江景興紙業(yè)股份有限公司

                           二〇二二年十二月八日

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標簽： 臨時股東大會 景興紙業(yè)