最資訊丨建業股份: 浙江建業化工股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603948        證券簡稱：建業股份        公告編號：2022-057

【資料圖】

              浙江建業化工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 08 日

(二)    股東大會召開的地點：建德市梅城鎮嚴東關路 8 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     73.8423

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長馮語行女士主持，采取現場和

網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  訊方式出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                        反對                 棄權

類型       票數          比例（%）      票數       比例（%）         票數       比例（%）

A股     120,015,988   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

(二)    累積投票議案表決情況

議案序號         議案名稱          得票數                得票數占出席        是否當選

                                              會議有效表決

                                              權的比例（%）

議案序號        議案名稱          得票數         得票數占出席       是否當選

                                      會議有效表決

                                      權的比例（%）

議案序號        議案名稱          得票數         得票數占出席 是否當選

                                      會議有效表決

                                      權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                  同意           反對     棄權

序號                          票數      比例（%） 票 比例 票 比例

                                             數 （%） 數 （%）

       （2023 年-2025 年）股                          00     00

       東分紅回報規劃的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

  本次會議審議的議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 為對中小投資者單獨計票

表決事項。

三、   律師見證情況

律師：陳昊、石磊

  本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表

決程序和表決結果符合《公司法》、

               《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規

章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

                    浙江建業化工股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 建業化工