中原環保: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000544       證券簡稱：中原環保         公告編號：2022-42

              中原環保股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

     特別提示

況；

     一、會議召開和出席情況

   （1）召開時間：

   ①現場會議時間為 2022 年 12 月 9 日下午 15:00

   ②網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票，時間為 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為

   （2）現場會議召開地點：公司本部會議室

   （3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

   （4）召 集 人：公司董事會

   （5）主 持 人：副董事長丁青海先生

  （6）本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會

規則》

  、深交所《股票上市規則》和《公司章程》的規定。

  （1）出席的股東情況

  參加投票的股東（代理人）共計 15 人，持有或代表公司有

表決權股份 721,215,730 股，占公司股份總數的 73.9948%。

  ①現場會議出席情況

  出席本次現場會議的股東（代理人）共 1 人，持有或代表公

司股份 669,855,147 股，占公司股份總數的 68.7253%；

  ②網絡投票情況

  參加網絡投票的股東共計 14 人，持有或代表公司有表決權

股份 51,360,583 股，占公司股份總數的 5.2695％。

  ③參加投票的中小股東情況

  本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共 14 人，代

表股份 51,360,583 股，占公司股份總數的 5.2695％。

  （2）公司董事、獨立董事、監事和高級管理人員出席；

  （3）見證律師出席見證。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行

表決。

   會議以累積投票方式分項選舉梁偉剛先生、羅中玉先生為公

司第八屆董事會非獨立董事。任期與第八屆董事會一致，自本次

股東大會決議通過之日起計算。

   總體表決結果：

   同意股份數:671,825,975 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 93.1519%。

   其中中小股東表決情況：

   同意股份數：1,970,828 股，占出席會議有效表決權股份總

數的 3.8372%。

   該議案經與會股東表決獲得通過。

   總體表決結果：

   同意股份數:671,815,975 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 93.1505%。

   其中中小股東表決情況：

   同意股份數：1,960,828 股，占出席會議有效表決權股份總

數的 3.8178%。

   該議案經與會股東表決獲得通過。

   三、律師出具的法律意見：

資格、通知公告的時間、方式及通知的內容符合《公司法》

                         、《股

東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；

本次股東大會召開的實際時間、地點和內容與《通知公告》中所

公告的時間、地點、內容一致。本次股東大會的召集、召開程序

符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

  四、備查文件

   《中原環保股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會決

議》

 ；

年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                中原環保股份有限公司董事會

                   二○二二年十二月九日

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標簽： 臨時股東大會 中原環保