【報資訊】豪森股份: 上海市錦天城律師事務所關于大連豪森設備制造股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書

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  關于大連豪森設備制造股份有限公司

               法律意見書

地址：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11/12 樓

電話：021-20511000 傳真：021-20511999

郵編：200120

上海市錦天城律師事務所                                   法律意見書

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          關于大連豪森設備制造股份有限公司

                     法律意見書

致：大連豪森設備制造股份有限公司

   上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）接受大連豪森設備制造股份

有限公司（以下簡稱“公司”）委托，就公司召開 2022 年第一次臨時股東大會

（以下簡稱“本次股東大會”、

             “本次會議”）的有關事宜，根據《中華人民共和

國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、

規章和其他規范性文件以及《大連豪森設備制造股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》

      ”）的有關規定，出具本法律意見書。

   為出具本法律意見書，本所及本所律師依據《律師事務所從事證券法律業務

管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定，嚴格履行

了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關事

項進行了必要的核查和驗證，核查了本所認為出具本法律意見書所需的相關文件、

資料，并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認定的事

實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔相應法律責任。

   鑒此，本所律師根據上述法律、法規、規章及規范性文件的要求，按照律師

行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，現出具法律意見如下：

一、 本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

   經核查，公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司已于 2022 年

連豪森設備制造股份有限公司關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》，將

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本次股東大會的召開日期、時間和地點、審議事項、出席對象、登記方法等予以

公告，公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達 15 日。

   本次股東大會現場會議于 2022 年 12 月 12 日 13 點 30 分在遼寧省大連市甘

井子區營城子街道營輝路 9 號公司董事會會議室如期召開。網絡投票采用上海證

券交易所股東大會網絡投票系統，其中通過交易系統投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的交易時間，即為股東大會召開當日的交易時間段，具體為 9:15-

當日的 9:15-15:00。

   本所律師審核后認為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會

召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章

和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

二、 出席本次股東大會會議人員的資格

   經核查，出席本次股東大會的股東共 33 名，代表股份 82,336,412 股，占公

司股份總數的 64.3253%，其中：

   （1）出席現場會議的股東及股東代理人

   根據公司出席會議股東、股東代理人簽到簿及授權委托書、股東賬戶卡等材

料，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人為 11 名（代表 13 名股東），

代表股份 81,491,729 股，占公司股份總數的 63.6654%。

   經本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出

席會議的資格均合法有效。

   （2）參加網絡投票的股東

   根據上證所信息網絡有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票系統

進行有效表決的股東共計 20 人，代表股份 844,683 股，占公司股份總數的 0.6599%。

   以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構上

證所信息網絡有限公司驗證其身份。

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   經本所律師驗證，公司董事、監事及高級管理人員現場或通過視頻方式參加

了本次股東大會。

   綜上，本所律師審核后認為，公司本次股東大會出席人員資格均合法有效。

三、 本次股東大會審議的議案

   經本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權

范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議議案相一致；本次股東大

會現場會議未發生對通知的議案進行修改的情形，也未發生股東提出新議案的

情形。

四、 本次股東大會的表決程序及表決結果

   （一）表決程序

   本次股東大會現場會議投票經計票人計票、監票人監票，并當場公布表決結

果，出席會議的股東或股東代表未對表決結果提出異議。

   本次股東大會網絡投票時間為 2022 年 12 月 12 日。其中，通過上海證券交

易所交易系統投票平臺投票的具體時間為：2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-

日 9:15-15:00。

   網絡投票結束后，上證所信息網絡有限公司向公司提供了本次股東大會網絡

投票的表決總數和表決結果。

   公司合并統計了現場和網絡投票的表決結果，并在涉及影響中小投資者利益

的重大事項的議案中，對中小投資者的表決情況進行了單獨計票，形成本次股東

大會的最終表決結果。

   （二）表決結果

   根據統計表決結果，本次股東大會提交的議案表決情況如下：

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  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

上海市錦天城律師事務所                              法律意見書

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

上海市錦天城律師事務所                              法律意見書

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

分析報告的議案》

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

可行性分析報告的議案》

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

及相關主體切實履行填補回報措施承諾的議案》

  表決結果：

  同意：82,036,647 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6359%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

上海市錦天城律師事務所                              法律意見書

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

股票相關事宜的議案》

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  表決結果：

  同意：82,052,387 股，占參加本次會議有表決權股份總數的 99.6550%；反對：

本次會議有表決權股份總數的 0.00%。

  經核查，上述議案中，議案 1 至議案 9 為股東大會特別決議事項，已經出席

本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同

意通過。

  本所律師審核后認為，本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》

                                 《上

市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》

的有關規定，會議通過的上述決議合法有效。

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五、 結論意見

  綜上所述，本所律師認為，公司 2022 年第一次臨時股東大會的召集和召開

程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司

法》

 《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司

章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

  （以下無正文）

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  （本頁無正文，為《上海市錦天城律師事務所關于大連豪森設備制造股份有限公

  司 2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）

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