頭條：華致酒行: 第五屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：300755       證券簡稱：華致酒行      公告編號：2022-042

               華致酒行連鎖管理股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會

議（以下簡稱“會議”）通知于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于

應(yīng)參與表決的董事 9 名，實際參與表決的董事 9 人。會議的召集和召開符合《公

司法》、

   《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

本次董事會表決通過了以下議案：

   一、審議通過《關(guān)于取消部分擔(dān)保額度及為子公司提供擔(dān)保的議案》

   為合理安排公司及子公司的融資擔(dān)保計劃，結(jié)合公司及子公司資金需求和融

資安排，公司擬取消部分前期已審議但未使用的 3.5 億元擔(dān)保額度。

   因經(jīng)營發(fā)展需要，公司 15 家全資子公司現(xiàn)擬向中信銀行股份有限公司成都

分行申請總敞口額度不超過人民幣 9.45 億元的綜合授信（具體金額以銀行實際

審批為準(zhǔn)），期限為 12 個月；公司控股子公司江蘇致眾酒業(yè)銷售有限公司擬向宜

賓市商業(yè)銀行股份有限公司五糧液支行申請總敞口額度不超過人民幣 2.8 億元的

綜合授信（具體金額以銀行實際審批為準(zhǔn)），期限為 30 個月。子公司在綜合授信

額度內(nèi)辦理包括但不限于流動資金貸款、銀行票據(jù)、保函、信用證等有關(guān)業(yè)務(wù)。

公司擬對上述 16 家子公司申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，最高擔(dān)保金額合計不

超過 12.25 億元。

   具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于取消部分擔(dān)保額度及為子公司新增擔(dān)保額度的公告》（公告編號：

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司實際控制人、董事長吳向東擬為公司向銀行申請總敞口額度不超過人民

幣 1.03 億元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保不收取擔(dān)保費，也不

要求公司提供反擔(dān)保。公司在綜合授信額度內(nèi)辦理包括但不限于流動資金貸款、

銀行票據(jù)、保函、信用證等有關(guān)業(yè)務(wù)。以上擬申請的授信額度最終以銀行實際審

批的授信額度為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

（公告編號：2022-045）。

  公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)西部證

券股份有限公司出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)

事項的事前認可意見》、

          《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立

意見》

  、《西部證券股份有限公司關(guān)于華致酒行連鎖管理股份有限公司向銀行申請

綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

  關(guān)聯(lián)董事吳向東已回避表決。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                      華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 華致酒行