世界觀速訊丨魯西化工: 關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

   證券代碼：000830     證券簡稱：魯西化工         公告編號：2022-074

債券代碼：112825      債券簡稱：18 魯西 01

(相關(guān)資料圖)

                 魯西化工集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三

十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知的議

案》

 ?，F(xiàn)就召開股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知的議案》

                               ，定于

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場會議時間：2022年12月30日（星期五）14:00。

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具

體時間為2022年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東

只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

                                 ；

  (1)凡在 2022 年 12 月 21 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

公司會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                       備注

 提案編碼             提案名稱               該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交

          易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案

                               √作為投票對

       逐項(xiàng)審議《關(guān)于本公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公

       司的方案的議案》  提案 3 需逐項(xiàng)表決

                               數(shù)：（20）

       本次交易涉及的債權(quán)債務(wù)處置及債權(quán)人權(quán)利保

       護(hù)的相關(guān)安排

        關(guān)于《魯西化工集團(tuán)股份有限公司吸收合并魯西

        （草案）摘要的議案

        關(guān)于本公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司構(gòu)成關(guān)

        聯(lián)交易的議案

        關(guān)于本次吸收合并符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大

        資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

        關(guān)于本次吸收合并不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重

        組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案

        關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理

        辦法》第十一條規(guī)定的議案

        關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理

        辦法》第四十三條規(guī)定的議案

        關(guān)于本次交易相關(guān)各方不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)

        管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)

        股票異常交易監(jiān)管》第十三條不得參與任何上市

        公司重大資產(chǎn)重組情形的議案

        關(guān) 于簽 署 附 條 件生 效 的 《 吸收 合 并 補(bǔ) 充 協(xié)議

        （一）》的議案

        關(guān)于簽署附條件生效的《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》的

        議案

        關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的

        議案

        關(guān)于本次吸收合并攤薄即期回報的影響及公司

        采取填補(bǔ)措施的議案

        關(guān)于批準(zhǔn)公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)

        的議案

        關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理

        的公允性的議案

        關(guān)于公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交

        件的有效性的說明的議案

        關(guān)于本次交易前 12 個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的議

        案

         關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)控股股東中化投資發(fā)展

         公司免于發(fā)出要約的議案

         關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2022 年度至

         關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本公司

         本次吸收合并相關(guān)事宜的議案

  披露情況：上述提案 1 已經(jīng)公司第八屆董事會第二十八次會議、第八

屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。

  提案 2-23 已經(jīng)公司第八屆董事會第三十一次會議、第八屆監(jiān)事會第

二十一次會議審議通過。

  上述議案詳見 2022 年 6 月 30 日，2022 年 11 月 24 日在《中國證券

報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)

公告。

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以上 2-23 項(xiàng)提案需以特別決議通過，審議

上述提案時，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。以上全部提案對中小投資者表決單獨(dú)

計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、會議登記等事項(xiàng)

                                                 。

  聯(lián)系人：李雪莉

  聯(lián)系電話：0635-3481198

  傳 真：0635-3481044

  郵 編：252000

  （1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記，

并須于出席會議時出示。

  （2）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）

                            、委托人身

份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記，并須于出席會議時出示。

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個

人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記，并須于出席會議

時出示。

  （4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記，并須于出席會

議時出示。

  （5）接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。

  四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）

                                          。

  五、備查文件

  特此公告。

                        魯西化工集團(tuán)股份有限公司

                           董 事 會

                        二〇二二年十二月十三日

  附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件2：授權(quán)委托書

  附件 1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （1）填報表決意見或選舉票數(shù)

  本次股東大會的非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)

當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)

超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該

項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投 0 票。

  （2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有

提案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

大會召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2022 年 12 月 30 日（現(xiàn)場股東大

會結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。

所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                         》的規(guī)定辦理身份認(rèn)

證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份

認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引

欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

附件 2：

                         授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本單位（個人）出席魯西化工集團(tuán)股份有限公司2022年

第二次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示就股東大會通知所列議案行使表決權(quán)，如無

作出指示，則由本單位（個人）的代表酌情決定投票。

                                   備注

提案編碼              提案名稱           該列打勾的欄目   同意   反對   棄權(quán)

                                 可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)         √

        交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案

        逐項(xiàng)審議《關(guān)于本公司吸收合并魯西集團(tuán)有限

        公司的方案的議案》 提案 3 需逐項(xiàng)表決

        本次交易涉及的債權(quán)債務(wù)處置及債權(quán)人權(quán)利         √

        保護(hù)的相關(guān)安排

        西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》

        及其（草案）摘要的議案

        關(guān)于本公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司構(gòu)成       √

        關(guān)聯(lián)交易的議案

        關(guān)于本次吸收合并符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重      √

        案

        關(guān)于本次吸收合并不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)      √

        案

        關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管      √

        理辦法》第十一條規(guī)定的議案

        關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管      √

        理辦法》第四十三條規(guī)定的議案

        關(guān)于本次交易相關(guān)各方不存在依據(jù)《上市公司      √

        監(jiān)管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重組相

        關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十三條不得參與任何

        上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案

        關(guān)于簽署附條件生效的《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議       √

        （一）》的議案

        關(guān)于簽署附條件生效的《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》      √

        的議案

        關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明       √

        的議案

        關(guān)于本次吸收合并攤薄即期回報的影響及公       √

        司采取填補(bǔ)措施的議案

        關(guān)于批準(zhǔn)公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨       √

        報告的議案

        關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理      √

        價的公允性的議案

        關(guān)于公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)       √

        律文件的有效性的說明的議案

        關(guān)于本次交易前 12 個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的    √

        議案

        關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)控股股東中化投資發(fā)       √

        有限公司免于發(fā)出要約的議案

        關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2022 年度至   √

        關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本公       √

        司本次吸收合并相關(guān)事宜的議案

  注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只

能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效；如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)

行表決。

委托人姓名：       身份證號碼：                持股數(shù)：

委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名：       身份證號碼：

受托人簽名(蓋章)：                 委托日期：2022年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 魯西化工