環(huán)球新資訊：本鋼板材: 本鋼板材股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知

股票代碼：000761 200761   股票簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材 本鋼板B   編號(hào)：2022-074

債券代碼：127018          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

             本鋼板材股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會(huì)議基本情況

八次會(huì)議審議通過(guò)，其召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022 年 12 月 29 日下午 14:30；

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 29 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022

年 12 月 29 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 期間的任意

時(shí)間。

    B 股股東應(yīng)在 2022 年 12 月 16 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交

易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公

司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

本溪市平山區(qū)鋼鐵路 1-1）

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    提案編碼              提案名稱(chēng)                    備注

                                    該列打勾的

                                    欄目可以投

                                      票

非累積投票提案

    本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司九屆八次董事會(huì)、九屆八次監(jiān)事

會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《本鋼板材股份

有限公司九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》、《本鋼板材股份有限公

司九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

    其中第 1、2、3 項(xiàng)議案作為特別議案，須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表

決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，第 4 項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方在本次股

東大會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí)回避表決。

    三、會(huì)議登記事項(xiàng)

號(hào)本鋼能管中心 16 樓）

    聯(lián) 系 人：陳立文、沈杰

    聯(lián)系電話：024-47828980 024-47827003

    傳     真：024-47827004

    郵政編碼：117000

    （1）法人股東登記：法人股東須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手

續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身

份證；

    （2）個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡

及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出

席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

    （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關(guān)證件的復(fù)

印件）  ，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，登記時(shí)間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為

準(zhǔn)。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)

涉及具體操作所需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。

  六、備查文件

                           本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二二年十二月十四日

  附件 1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 29 日上午 9：

   股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易

所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目

查閱。

    股 東 根 據(jù) 獲取的 服 務(wù) 密 碼或數(shù) 字 證 書(shū) ，可登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                     授權(quán)委托書(shū)

  茲授權(quán)          先生/女士代表本人/公司出席本鋼板材

股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  委托股東名稱(chēng)：

  委托股東賬號(hào)：

  持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

  受托人姓名（簽字）:

  受托人身份證號(hào)碼：

  授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

  授權(quán)委托書(shū)有效期限：本鋼板材股份有限公司 2022 年第五次臨

時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)期間。

  本人/公司（委托人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                             備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                             該列打

提案編碼          提案名稱(chēng)           勾的欄

                             目可以

                              投票

         總議案：除累積投票提案外的

         所有提案

非累積投

票提案

         關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》

         的議案

         關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

         的議案

         關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

         的議案

  注：1.上述議案請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)

打“√”；

                     委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

                       委托日期： 年 月 日

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標(biāo)簽： 本鋼板材 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司