三一重能: 三一重能關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：688349       證券簡稱：三一重能                公告編號：2022-037

              三一重能股份有限公司

      關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月30日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2022 年 12 月 30 日     14 點 30 分

   召開地點：北京市昌平區南口鎮李流路三一產業園 1 號會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

否

二、       會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

序號                 議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

         財業務的議案》

         的議案》

         全資子公司增資以實施募投項目的議案》

        本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第三十六次會議及第

一屆監事會第二十八次會議審議通過。相關公告于 2022 年 12 月 15 日在上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

《證券日報》予以披露。公司將在 2022 年第四次臨時股東大會召開前，在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《三一重能股份有限公司 2022 年第四

次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：梁穩根先生及其一致行動人

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡稱   股權登記日

      A股       688349       三一重能   2022/12/22

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、    會議登記方法

  （一）登記時間：2022 年 12 月 23 日 9:30-17:30

  （二）現場登記地點：北京市昌平區南口鎮李流路三一產業園

  （三）登記方式

有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有

效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件 1）和受托人身

份證原件辦理登記手續。

的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營

業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股

東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附

件 1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記

手續。

在來信、郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出

席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

六、   其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）公司鼓勵各位股東及股東代表通過網絡投票方式參會。確需現場參會的，

請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護

用具，做好個人防護。

（三）會議聯系方式：

  聯系地址：北京市昌平區南口鎮李流路三一產業園

  會議聯系人：證券投資辦

  郵編：102206

  電話：010-60737789

  郵箱：sanyreir@sany.com.cn

 特此公告。

                                三一重能股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

三一重能股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召

開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱               同意   反對   棄權

      及理財業務的議案》

      金的議案》

      向全資子公司增資以實施募投項目的議

      案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會