全球快看：廣聯(lián)達(dá): 第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002410                     證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)達(dá)    公告編號(hào)：2022-086

                              廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

(相關(guān)資料圖)

性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于 2022 年

全體董事發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)刁志中先生召集，會(huì)議應(yīng)表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9

人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

權(quán)/限制性股票的議案》

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    根據(jù)公司《2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“2020 年股權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有 7 名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，

不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，有 2 名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)考核為“不合格”，不再滿

足本次行權(quán)條件，董事會(huì)決定對(duì) 9 位已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì) 3.00 萬(wàn)份予以注銷。

    鑒于 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有 9 名限制性股票激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)

對(duì)象資格，董事會(huì)決定對(duì)其已獲授尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 4.92 萬(wàn)股予以回購(gòu)注銷。

    《關(guān)于注銷/回購(gòu)注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分股票期權(quán)/限制性股

票的公告》詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

股票實(shí)施第二期行權(quán)/解除限售的議案》

   表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   關(guān)聯(lián)董事袁正剛、王愛華、劉謙、HE PING（何平）作為 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予

的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

   鑒于 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)等待期和限制性股票的第二個(gè)

解除限售期已屆滿，公司及激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)/解除限售

條件，根據(jù) 2020 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授

予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意 189 名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)，可行

權(quán)股票期權(quán)共計(jì) 34.11 萬(wàn)份；首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期的解除限售條件已成就，

同意 260 名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股票數(shù)量共計(jì) 116.55 萬(wàn)股。

   《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)和限制性股票實(shí)施第二

期行權(quán)/解除限售的公告》詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告

                                    廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

                                         董 事 會(huì)

                                    二〇二二年十二月十九日

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