海信家電: 第十一屆監事會2022年第四次會議決議公告

股票代碼：000921    股票簡稱：海信家電               公告編號：2022-068

(資料圖片僅供參考)

               海信家電集團股份有限公司

          第十一屆監事會 2022 年第四次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  （一）會議通知的時間和方式

  海信家電集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆監事會于 2022 年 12 月 26 日以

通訊方式向全體監事發出召開第十一屆監事會 2022 年第四次會議的通知。

  （二）會議召開的時間、地點和方式

  會議應到監事 3 人，實到 3 人。

  （三）會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議，會議形成以下決議：

  （一）審議及批準本公司《關于<2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

要的議案》（本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的具體內容

已于同日登載在巨潮資訊網及香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk。本議案須提交本

公司股東大會以及A股、H股類別股東會議審議通過。）

  經審核，監事會認為：《海信家電集團股份有限公司2022年A股限制性股票激勵計

劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃(草案）》”、“本激勵計劃”）及其摘要的內容

符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規

范性文件的規定。本激勵計劃的實施將有利于本公司的持續發展，不存在損害本公司及

全體股東利益的情形。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議及批準本公司《關于<2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》（本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的具體內容已

于同日登載在巨潮資訊網及香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk。本議案須提交本公

司股東大會以及A股、H股類別股東會議審議通過。）

  經審核，監事會認為：《海信家電集團股份有限公司2022年A股限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法》符合有關法律法規的規定和本公司的實際情況，能確保本激勵計

劃的順利實施，將進一步完善本公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立

股東與核心團隊之間的利益共享與約束機制。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議及批準《關于核實公司 2022 年 A 股限制性股票激勵計劃激勵對象名單

的議案》（本公司《2022 年 A 股限制性股票激勵計劃激勵對象名單》的具體內容已于

同日登載在巨潮資訊網及香港聯合交易所網站 www.hkexnews.hk。）

  對本激勵計劃擬授予激勵對象名單進行初步核查后，監事會認為：列入本激勵計劃

激勵對象名單的人員具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規和規范性文

件規定的任職資格，不存在最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不

存在最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近

措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任本公司董事、高級管理人員情形的

情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股

權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激

勵對象范圍，其作為本激勵計劃的激勵對象主體資格合法、有效。

  本公司將在召開股東大會以及 A 股、H 股類別股東會議前，通過本公司網站或者其

他途徑，在本公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于 10 天。監事會將于

股東大會以及 A 股、H 股類別股東會議審議股權激勵計劃 5 日前披露對激勵名單的審核

意見及其公示情況的說明。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）審議及批準本公司《關于<2022 年 A 股員工持股計劃（草案）>及其摘要的

議案》（監事尹志新先生擬參與本次員工持股計劃，需對本議案進行回避表決。本公司

《2022 年 A 股員工持股計劃（草案）》及其摘要的具體內容已于同日登載在巨潮資訊

網。本議案須提交本公司股東大會審議通過。）

  經審核，監事會認為：《海信家電集團股份有限公司 2022 年 A 股員工持股計劃（草

案）》及其摘要的內容符合《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試

點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》等法律、法規及規范性文件以及《公司章程》的規定，有利于建立和完善勞動者

與所有者的利益共享機制，改善本公司治理水平，提高員工的凝聚力和本公司競爭力，

調動員工的積極性和創造性，促進本公司長期、持續、健康發展。

  因本公司監事尹志新先生擬參與本次員工持股計劃，需對本議案進行回避表決。

  表決情況：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （五）審議及批準本公司《關于<2022 年 A 股員工持股計劃管理辦法>的議案》（監

事尹志新先生擬參與本次員工持股計劃，需對本議案進行回避表決。本公司《2022 年 A

股員工持股計劃管理辦法》的具體內容已于同日登載在巨潮資訊網。本議案須提交本公

司股東大會審議通過。）

  經審核，監事會認為：《海信家電集團股份有限公司 2022 年 A 股員工持股計劃管

理辦法》符合《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法

律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，保證本次員工持股計劃的順

利實施和規范運行，不會損害本公司及其全體股東的利益，符合本公司長遠發展的需要。

  因本公司監事尹志新先生擬參與本次員工持股計劃，需對本議案進行回避表決。

  表決情況：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     三、備查文件

 （一）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十一屆監事會2022年第四次會議決

議。

  特此公告。

                            海信家電集團股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽：