天天亮點！中南建設(shè): 未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃

證券代碼：000961    證券簡稱：中南建設(shè)       公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

           江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

         未來三年（2023-2025 年）股東回報規(guī)劃

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為了更好地保障全體股東的合法權(quán)益，建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報機

制，增強利潤分配決策透明度和可操作性，江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）現(xiàn)根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的

通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅

（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]3 號）以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，充

分考慮公司實際情況及未來發(fā)展需要，制定《未來三年（2023-2025 年）股東回

報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

   （一）制定本規(guī)劃考慮的因素

  公司致力于實現(xiàn)平穩(wěn)、健康和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營規(guī)劃、

股東要求、資金成本、融資環(huán)境等因素，基于公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展

資金需求、融資環(huán)境等情況，形成持續(xù)、穩(wěn)定、科學的投資者回報與機制，對利

潤分配做出制度性安排，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

   （二）本規(guī)劃的制定原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合《公司章程》及有關(guān)利潤分配規(guī)定的基礎(chǔ)上，充分考

慮股東（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，采用以現(xiàn)金分紅為主的利

潤分配原則，兼顧對股東的合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)展需要，積極實施科

學、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，維護股東依法享有的投資收益等權(quán)利。

   （三）股東回報規(guī)劃方案

  公司重視投資者的合理投資回報，可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合等

法律、法規(guī)允許的方式分配利潤，并在具備現(xiàn)金分紅條件的情況下，優(yōu)先采用現(xiàn)

金分紅進行利潤分配。

  公司在符合利潤分配的條件下，原則上每年度進行一次利潤分配。董事會可

以根據(jù)公司的盈利及資金需求狀況提議進行中期利潤分配。

  （1）利潤分配條件

  公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策，即公司當年實現(xiàn)盈利，在依法彌補

虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤的，應(yīng)當實施現(xiàn)金分紅。

  （2）現(xiàn)金分紅比例及差異化現(xiàn)金分紅政策

  在未分配利潤為正且現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司當

年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年母公司可供分配利潤的 30%。

  此外，針對現(xiàn)金分紅占當次利潤分配總額之比例，董事會應(yīng)當綜合考慮公司

所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安

排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》等規(guī)定，確定差異化的現(xiàn)金分紅

比例：

  ①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；

  ②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；

  ③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有

重大資金支出安排的，可以按照本項規(guī)定處理。

  有關(guān)重大資金支出安排情況以《公司章程》規(guī)定為準。

  若公司快速成長或者公司具備每股凈資產(chǎn)攤薄的合理因素，并且董事會認為

公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提

出實施股票股利分配的預(yù)案。

  （四）利潤分配方案的決策和監(jiān)督機制

股東回報情況、資金需求情況、資金成本情況以及融資環(huán)境等因素，依據(jù)《公司

章程》等規(guī)定提出，利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后提交股東大會審

議。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出有關(guān)利潤分配預(yù)案的議案，并提交

董事會審議。

事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見，公司應(yīng)詳細記錄審議利潤分配預(yù)案的方案建

議、參會董事發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并作為公

司檔案妥善保存。

代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意。公司應(yīng)保障社會公眾股股東參與

股東大會的權(quán)利，廣泛聽取股東對公司分紅的意見與建議，并接受股東的監(jiān)督。

公司報告期可分配利潤為正但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開股東大會時除

現(xiàn)場會議外，應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

于章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進行利潤分配的，應(yīng)當在定期報告中說明未進行現(xiàn)金

分紅或現(xiàn)金分配低于章程規(guī)定比例的原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和

使用計劃，并由獨立董事對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見并及時披露；股東大會審

議有關(guān)預(yù)案時，須通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式進行，并由董事會向股東大會

做出說明。

批準的現(xiàn)金分紅方案。因公司外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需

要修改利潤分配政策時，應(yīng)當以股東利益為出發(fā)點，注重對投資者的保護，由董

事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事、公司高級管理人員和公眾投資者等的意

見。對于修改利潤分配政策的，還應(yīng)詳細論證其原因及合理性。董事會應(yīng)就修改

利潤分配政策做出預(yù)案，該預(yù)案應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過并經(jīng)二分之一以上

獨立董事表決通過，獨立董事應(yīng)對利潤分配政策的修改發(fā)表獨立意見。董事會在

審議相關(guān)提案時，須充分說明原因并做好記錄。獨立董事可以征集中小股東的意

見，提出有關(guān)修改利潤分配政策的提案，并直接提交董事會審議。公司監(jiān)事會應(yīng)

當對董事會提交的修改利潤分配政策預(yù)案進行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通

過。股東大會審議修改利潤分配政策前，應(yīng)當通過多種渠道與股東特別是中小股

東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關(guān)心的

問題。在股東大會審議修改利潤分配政策時，須經(jīng)出席股東大會會議的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過，相關(guān)股東大會會議應(yīng)采取

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為公眾投資者表決提供便利。

情況進行監(jiān)督。

  （五）利潤分配方案的實施

  公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開 后兩個

月內(nèi)完成分配實施。

  （六）股東回報規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機制

股東、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策作出適當且必要

的調(diào)整，以明確相應(yīng)的股東回報規(guī)劃。

不可抗力影響，而需調(diào)整已制訂好的股東回報規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)

點，由董事會做出專題論述，詳細論證和說明原因，形成書面論證報告并經(jīng)獨立

董事發(fā)表意見后由董事會作出決議，然后提交股東大會進行表決。審議利潤分配

政策變更事項時，公司須提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

  （七）股東回報規(guī)劃的生效機制

  公司股東回報規(guī)劃自股東大會審議通過之日起生效，修訂調(diào)整亦同。本規(guī)劃

未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定執(zhí)行。

                        江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

                              董事會

                           二〇二三年一月六日

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標簽： 未來三年 中南建設(shè)