【焦點(diǎn)熱聞】美晨生態(tài): 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300237        證券簡稱：美晨生態(tài)           公告編號(hào)：2023-002

                 山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司

（以下簡稱“公司”）擬于2023年1月30日下午14:30召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（以下簡稱“股東大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開股東大會(huì)基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股

份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1） 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年1月30日下午14:30開始

   （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年1月30日上

午9:15至下午15:00。

  （1）截至2023年1月17日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其委托代理人；

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注

    提案編碼          提案名稱               該列打勾的欄目

                                      可以投票

 非累積投票提案

            《關(guān)于濰坊市城投集團(tuán)向公司提供融資借

            款并授權(quán)簽署相關(guān)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

案無特別決議事項(xiàng)。

會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容參見公司于同日在巨潮資訊(www.cninfo.com.cn)

上刊登的有關(guān)公告。

小股東進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

  三、會(huì)議登記手續(xù)：

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書

及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身

份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證

明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記

手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記

表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年1月29日17:00前送達(dá)公司證券部。

  來信請寄：山東省濰坊市諸城市密州東路12001號(hào)山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公

司證券部，郵編：262200（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。

時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見附件一。

  五、其他注意事項(xiàng)

  聯(lián)系人：李煒剛、張?jiān)葡?/p>

  聯(lián)系電話：0536—6151511

  傳真：0536—6320058

  通訊地址：山東省濰坊市諸城市密州東路12001號(hào)公司證券部 郵編：262200

  六、備查文件

                        山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司

                               董事會(huì)

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《參會(huì)股東登記表》

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：

—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   三、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：

午9:15至下午15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證， 取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定的時(shí)間內(nèi)通過的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                          授權(quán)委托書

        山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司：

        本人（本公司）               作為山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司

的股東，茲委托                      先生（女士）     （身   份    證   號(hào)

碼：                   ）代表本人（本公司）參加山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有

限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股

東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表

決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

        委托人對受托人的指示如下：

                                   備注      同意    反對 棄權(quán)

提案編碼               提案名稱           該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投

 票提案

          《關(guān)于濰坊市城投集團(tuán)向公司提供融資

          議案》

        委托人姓名或名稱：

        （注：請?zhí)顚懝蓶|的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為法人的，

應(yīng)加蓋單位印章。）

        委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)：

        委托人股份性質(zhì)：

        委托人股東賬號(hào)：

        受托人姓名：

        受托人身份證號(hào)碼：

        委托日期：

        委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束

（注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。 ）

附件三：

               山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司

姓名或名稱：                 證件號(hào)碼：

股東賬號(hào)：                持股數(shù)：

聯(lián)系電話：                電子郵箱：

聯(lián)系地址：                郵編：

是否本人參加：              備注：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)