日上集團: 獨立董事關于第五屆董事會第七次會議的獨立意見

            廈門日上集團股份有限公司獨立董事

      關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準

則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，作為廈門日上集團股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，對公司第五屆董事

會第七次會議相關議案發表如下意見：

  （一） 關于擬在越南投資新建輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項目的獨立意見

  經核查，公司獨立董事認為：公司本次對外投資是經過綜合考慮、充分論證了項

目實施環境、項目建設進展及后續建設需求，并結合公司自身發展戰略及實際經營需

要做出的謹慎決定，符合公司主營業務發展，不存在損害公司及中小股東權益的情

形。因此同意本議案。

  （二）關于部分募集資金投資項目變更實施主體、增加實施內容、實施地點及延

期的獨立意見

  經核查，公司獨立董事認為：公司本次部分募集資金投資項目變更實施主體、增

加實施內容、實施地點及延期是公司根據自身發展需要做出的審慎決定，新增實施主

體、增加實施內容、實施地點及延期有利于擴大公司的車輪產能，有利于擴大市場覆

蓋區域，能更加及時、高效地服務客戶，鞏固業務的市場競爭能力，有利于進一步提

高募集資金的使用效率，優化資金和資源配置 ，不存在變相改變募集資金投向 的情

況，符合公司發展戰略和經營需要。該事項履行的相關決策程序符合《上市公司監管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等法律法規及公司《募集資金使用管

理辦法》的相關規定，不存在損害公司和全體 股東特別是中小股東利益的情況 。因

此，一致同意本次部分募集資金投資項目變更實施主體、增加實施內容、實施地點及

延期。

  （以下無正文）

（本頁為《廈門日上集團股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事

項的獨立意見》簽字頁）

    陳守德          黃輝             廖山海

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標簽： 獨立董事 日上集團