*ST易尚: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002751        證券簡稱：*ST 易尚        公告編號：2023-001

                深圳市易尚展示股份有限公司

(資料圖)

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2022 年

第八次會議決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場投

票與網絡投票相結合的方式進行，為進一步保護投資者的合法權益，現再次將股

東大會通知公告如下：

   一、召開會議的基本情況

通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開

符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

   現場會議時間：2023 年 1 月 16 日下午 14:30；

   網絡投票時間：2023 年 1 月 16 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為：2023 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，

下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

   本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深圳

證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。

  公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投

票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第

一次投票結果為準。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方

式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）截止 2023 年 1 月 9 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表

決。不能出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

議室。

  二、會議審議事項

          表一   2023 年第一次臨時股東大會提案編碼表

                                         備注

  提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

                   非累積投票提案

  表一為 2023 年第一次臨時股東大會提案編碼表。上述議案已經公司第四屆

董事會 2022 年第八次會議審議通過，詳見公司指定披露媒體《中國證券報》、

《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

  上述議案均為普通決議議案，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持

表決權二分之一以上通過。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備

案審核無異議，股東大會方可進行表決。提案 1.00 和 2.00 僅分別選舉一名非獨

立董事和一名獨立董事，不適用累積投票制。根據《上市公司股東大會規則》及

《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的要求，上述提案將對中小投資者的

表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指單獨或合計持有公司 5%以下

股份的股東（不包含 5%；不包含公司董事、監事、高級管理人員）。

  三、會議登記方法

  公司股東或股東代理人出席本次股東大會現場會議的登記方法如下:

  擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記:

  （1）自然人股東親自出席會議的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦

理登記。自然人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、自

然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬

戶卡辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人的有效身份證件、法定代

表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證

券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份

證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證

券賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東

或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構

投資者證書復印件（加蓋公章）。

  （3）股東可以信函（信封上須注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣）

或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜

帶上述材料原件并提交給公司。信函或傳真須在 2023 年 1 月 13 日 16:00 之前以

專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司證券部，恕不接受電話登記。

間為準，但不得遲于 2023 年 1 月 14 日 16:00 送達）。

  深圳市寶安區甲岸南路 22 號易尚創意科技大廈 23 樓深圳市易尚展示股份有

限公司證券部。

人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過

公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附

件一。

   五、其他事項

  聯系地址：深圳市寶安區甲岸南路 22 號易尚創意科技大廈 23 樓深圳市易尚

展示股份有限公司證券部

  郵政編碼：518000

  聯系人：陳煥洪、劉康康

  聯系電話：0755-23280301

  傳真號碼：0755-83830798

會場辦理登記手續。

會的進程按當日通知進行。

深圳市易尚展示股份有限公司董事會

附件 1：

                 深圳市易尚展示股份有限公司

  一、網絡投票的程序

  投票代碼：362751，投票簡稱：易尚投票。

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表：

   投給候選人的選舉票數             填報

   對候選人 A 投 X1 票          X1 票

   …                      …

   合    計               不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  （1）選舉非獨立董事

  （如第一項議案，采用等額選舉，應選人數為 1 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

  股東可以將所擁有的選舉票數在 1 位非獨立董事候選人中任意分配，但投

票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  二、通過深交所交易系統的投票程序

時間為：

     三、通過互聯網投票系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件2：

             深圳市易尚展示股份有限公司

  茲全權委托         先生／女士（以下簡稱“受托人”）代理本人（或

本單位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年第一

次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各

項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委

托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

                           備注

提案編                      （該列打勾

             提案名稱              同意 反對   棄權

 碼                       的欄目可以

                          投票）

            非累積投票提案

  說明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下

面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果

委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或

兩項以上指示的，受托人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。

人（或實際持有人）的委托對同一審議事項表達不同意見的，應進行分拆投票，

并應在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中如實填寫所投票數。

  委托人名稱或姓名（簽名、蓋章）：

  （如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章）

委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：

委托人證券賬戶：

委托人持股數量：

受托人（簽名）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期：   年   月   日

附件3：

              深圳市易尚展示股份有限公司

致：深圳市易尚展示股份有限公司

  本人（本公司）             擬親自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份

有限公司于2023年1月16日下午14:30舉行的2023年第一次臨時股東大會。

  股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：

  身份證號碼或營業執照號碼：

  持股數：

  股東賬號：

  聯系電話：

  簽署日期：   年   月   日

復印件（法人營業執照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供

委托人身份證復印件及參會回執通過專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達本公

司證券部，恕不接受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會