世界新消息丨華蘭股份: 第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

 證券代碼：301093   證券簡稱：華蘭股份       公告編號(hào)：2023-005

           江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十

次會(huì)議通知于 2023 年 1 月 11 日以郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于

董事長華一敏先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9

人，李論先生、馬衛(wèi)國先生、王兆千先生、劉力先生、柳丹先生、徐作駿先生

以通訊表決方式出席本次董事會(huì)會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

                  。

  鑒于公司進(jìn)行現(xiàn)金管理金額較大，為充分尊重股東利益，公司提請(qǐng)于 2023

年 2 月 2 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于使用部分閑置募集資

金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)

議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  同時(shí)，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議提請(qǐng)召開的原 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)屆次相應(yīng)順延為 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，原定審議內(nèi)容未發(fā)生變化，

該次股東大會(huì)召開具體時(shí)間及安排另行通知。

  三、 備查文件

  特此公告。

                  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 華蘭股份