太鋼不銹: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000825      證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹          公告編號(hào)：2023-004

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會(huì)議的基本情況

券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)

則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年2月10日（星期五）14:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年

投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2023年2月10日上午9:15，投票結(jié)束時(shí)間為2023年2月

召開。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 2 月 3 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  本公司控股股東太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司及在該公司任職的關(guān)聯(lián)股東在審

議《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<主要原輔料供應(yīng)協(xié)議>的議案》

                         、《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署

<綜合服務(wù)協(xié)議>的議案》

           、《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<土地使用權(quán)租賃協(xié)議>的議案》

                                    、

《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)需回避表決且不能接

受其他股東委托對(duì)該議案進(jìn)行投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  (一)提交股東大會(huì)表決的提案

  表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                          備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

 非累積

 投票提案

                                        √ 作為投票對(duì)

                                          （10）

  （二）上述議案已經(jīng) 2022 年 10 月 26 日召開的公司九屆二次董事會(huì)、2023

年 1 月 19 日召開的公司九屆四次董事會(huì)審議通過(guò)，并提交本次股東大會(huì)審議。

議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 10 月 27 日及 2023 年 1 月 20 日在《中國(guó)證券

報(bào)》、

  《證券時(shí)報(bào)》、

        《上海證券報(bào)》、

               《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、

                    《第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公

告》、《關(guān)于簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告》、《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》

       。

  （三）議案 3 需逐項(xiàng)表決，對(duì)提案 3.00 投票，視為對(duì)其下全部子議案 3.01

至 3.10 表達(dá)相同投票意見(jiàn)。議案 4、議案 5、議案 6 和議案 7 為關(guān)聯(lián)交易議案，

相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  （四）上述議案均屬于普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代

理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）會(huì)議登記方法

的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)，傳真方式登記的股東應(yīng)在會(huì)前提交

原件，不接受電話登記。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：太原市尖草坪街 2 號(hào)，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資

者關(guān)系管理部

  聯(lián)系人：張志君女士         楊潤(rùn)權(quán)先生

  郵編：030003   電話：0351—2137728   傳真：0351—2137729

  電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股東會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附

件 1。

  六、備查文件

                   山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年一月十九日

   附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票簡(jiǎn)稱：太鋼投票

   本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 2 月 10 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件 2：

         山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

    茲委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有

 限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

                                      備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

  提案                                 該列打勾

                     提案名稱

  編碼                                 的欄目可

                                     以投票

非累積投票提案

                                     √作為投

            《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行公司債券的議案》（需逐項(xiàng)      票對(duì)象的

            表決）                      子議案

                                     數(shù)：10

            《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<主要原輔料供應(yīng)協(xié)       √

            議>的議案》

            《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<綜合服務(wù)協(xié)議>的       √

            議案》

            《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<土地使用權(quán)租賃協(xié)       √

            議>的議案》

            《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易    √

            預(yù)計(jì)的議案》

 如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見(jiàn)表決：

                         □可以  □不可以

                     委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                     委托日期：二〇二三年  月  日

附件 3：

 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

 股東姓名/名稱

 法人股東法定代表人姓名

 股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

 股東證券賬戶號(hào)碼

 股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

 是否本人參會(huì)                      □是   □否

 受托人姓名

 受托人身份證號(hào)碼

 聯(lián)系電話

 聯(lián)系郵箱

 聯(lián)系地址

 注:

 結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

 參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

 件），信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

        股東簽名（法人股東蓋章）：

                         年    月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 太鋼不銹