世界快資訊丨國機重裝: 國機重裝獨立董事關于公司第五屆董事會第八次會議部分議案的獨立意見

   國機重型裝備集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

關于第五屆董事會第八次會議部分議案的獨立意見

  作為國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，對公司第五屆董事會第八次會議部分議案進行

了合理查驗，現發表獨立意見如下：

  一、關于延長瑕疵房產完善產權證書的承諾期限的議案

  本次延長瑕疵房產完善產權證書承諾期限的事項，符合

中國證監會《上市公司監管指引第 4 號——上市公司及其相

關方承諾》相關規定，不存在損害公司和其他投資者利益的

情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于為公司所屬企業中國重機上達岱項目貸款提供

擔保的議案

  公司為中國重機上達岱項目貸款提供擔保的審批程序

符合《公司法》

      、中國證監會《上市公司監管指引第 8 號—

—上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規及

《公司章程》的規定，同意該連帶責任保證事項，同意將該

議案提交公司股東大會審議。

  三、關于公司所屬企業申請開展金融衍生業務的議案

  公司所屬企業開展金融衍生業務以具體經營業務為依

托，以套期保值、規避和防范匯率風險為目的，有利于公司

規避相應匯率波動風險，制定的可行性分析報告符合相關法

律法規及公司制度要求。公司已完善了相關內控流程，采取

的針對性風險控制措施是可行的，符合公司和全體股東的整

體利益，有利于公司的未來發展，不會對公司產生不利影響，

不存在損害公司股東及其他投資者利益的情形，我們一致同

意公司所屬企業在授權額度范圍內開展金融衍生業務，并同

意將該議案提交公司股東大會審議。

         獨立董事：李曉明、馬義、彭辰、徐鋼

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標簽： 獨立董事