陜西建工: 陜西建工集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告-今日最新

證券代碼：600248      證券簡(jiǎn)稱：陜西建工     公告編號(hào)：2023-008

              陜西建工集團(tuán)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 1 月 30 日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：陜西省西安市蓮湖區(qū)北大街 199 號(hào)陜西建工集團(tuán)

股份有限公司總部第一會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                              67.9893

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司董事會(huì)

召集會(huì)議，董事長(zhǎng)張義光先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》

《公司章程》及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)

定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、議案審議情況

（一）累積投票議案表決情

關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

                                       得票數(shù)占出席

議案

         議案名稱            得票數(shù)           會(huì)議有效表決      是否當(dāng)選

序號(hào)

                                       權(quán)的比例（%）

（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                        同意               反對(duì)         棄權(quán)

議案

       議案名稱

序號(hào)                                         比例           比例

                  票數(shù)         比例（%） 票數(shù)          票數(shù)

                                           （%）          （%）

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

 無(wú)

三、律師見證情況

律師：閆思雨、郭蔚

  本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的股東或股東代理人的資格及表

決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

   特此公告。

                                陜西建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 陜西建工集團(tuán)