錦龍股份: 第九屆董事會第十五次會議決議公告 精選

證券代碼：000712   證券簡稱：錦龍股份      公告編號：2023-09

         廣東錦龍發展股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  廣東錦龍發展股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會第十

五次會議通知于 2023 年 1 月 19 日以書面形式發出，會議于 2023 年

人，實際出席董事 9 人，公司監事列席會議，會議由公司董事長張丹

丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過

了以下議案：

  一、審議通過了《關于借款暨關聯交易的議案》。同意 8 票，反

對 0 票，棄權 0 票。本議案涉及關聯交易，關聯董事曾坤林先生回避

了表決。

  為償還公司借款、補充公司流動資金，董事會同意公司向控股股

東東莞市新世紀科教拓展有限公司（下稱“新世紀公司”

                        ）借款，借

款總額不超過人民幣 20 億元，期限一年。在 20 億元額度內，公司可

根據各時段的資金需求，分期借款，分期還款。公司按照不超過新世

紀公司綜合融資成本的借款年利率向新世紀公司計付借款利息。公司

本次向新世紀公司借款無需提供任何抵押或擔保。

  公司董事會提請公司股東大會授權董事會辦理本次向新世紀公

司借款的具體事宜，授權公司董事長代表公司與新世紀公司簽署《借

款合同》等法律文件。

   本議案的具體情況詳見公司同日發布的《關聯交易公告》

                           （公告

編號：2023-11）。

   公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，詳見公

司同日披露的《獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見》

                          、《獨立

董事關于關聯交易事項的獨立意見》。

   本議案須提交公司股東大會審議。

   二、審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

                                  。

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司將于 2023 年 2 月 17 日（星期五）采用現場表決與網絡投票

相結合的方式召開 2023 年第一次臨時股東大會，會議地點及審議事

項等具體情況詳見公司同日發布的《關于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的通知》（公告編號：2023-12）

                    。

   特此公告。

                  廣東錦龍發展股份有限公司董事會

                        二〇二三年二月一日

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標簽： 錦龍股份