今日熱訊：中亞股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300512           證券簡稱：中亞股份               公告編號：2023-011

                杭州中亞機械股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

大會會議通知已于 2023 年 1 月 20 日以公告形式發出，本次會議采用現場投票和

網絡投票相結合的方式召開。公司于 2023 年 1 月 31 日發布了《關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的提示性公告》

                ，具體內容詳見當日公司于中國證監會指

定信息披露網站發布的公告。

   現場會議時間：2023 年 2 月 6 日（周一）14:30。

   網絡投票時間：2023 年 2 月 6 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 6

日 9:15-15:00。

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   二、本次股東大會的出席情況

   通過現場和網絡投票的股東 13 人，代表股份 280,221,371 股，占上市公司總

股份的 68.1842％。

   其中：通過現場投票的股東 12 人，代表股份 280,203,371 股，占上市公司總

股份的 68.1798％。

   通過網絡投票的股東 1 人，代表股份 18,000 股，占上市公司總股份的

   通過現場和網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 25,368,263 股，占上市公司

總股份的 6.1727％。

   其中：通過現場投票的中小股東 3 人，代表股份 25,350,263 股，占上市公司

總股份的 6.1683％。

   通過網絡投票的中小股東 1 人，代表股份 18,000 股，占上市公司總股份的

   公司部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議形成如下

決議：

議案 1.00 《關于變更公司經營范圍的議案》

總表決情況：

   同意 280,221,371 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

   同意 25,368,263 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默

認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  議案審議通過。

議案 2.00 《關于修改公司章程的議案》

總表決情況：

  同意 280,221,371 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  該議案為特別決議事項，已獲得出席會議所有股東所持有效表決權的三分之

二以上通過。議案審議通過。

  四、律師出具的法律意見

  浙江天冊律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書，認為：中亞股份本

次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均

符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

  五、備查文件

一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                              杭州中亞機械股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 臨時股東大會 中亞股份