微動(dòng)態(tài)丨上海滬工: 關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：603131       證券簡(jiǎn)稱：上海滬工         公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113593       債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   截至 2023 年 2 月 10 日，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

      司”）股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于

      當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，觸及“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  ?   經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不

      行使“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利，且在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（2023 年

      條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2023 年 8 月 11 日起算），

      若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將

      再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公

司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983 號(hào)）核準(zhǔn)，上海滬工

焊接集團(tuán)股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 400 萬(wàn)張，

每張面值 100 元人民幣，發(fā)行總額 40,000.00 萬(wàn)元，期限為發(fā)行之日起 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]239 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的

易，債券簡(jiǎn)稱“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股

份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明

書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自 2021 年 1 月 25 日起可轉(zhuǎn)換為

公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 21.32 元/股。因公司實(shí)施 2020 年年度利潤(rùn)分配，轉(zhuǎn)

股價(jià)格自 2021 年 6 月 10 日起調(diào)整為 21.12 元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上

                           （公告編號(hào)：2021-

海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

為 21.10 元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司 A

股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格

的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審

議表決。

  公司股價(jià)自 2023 年 1 月 15 日至 2023 年 2 月 10 日期間，出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)

交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%

                            （即 17.935 元/股），

已觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  截至目前，距離“滬工轉(zhuǎn)債”6 年的存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且近期公司股價(jià)受經(jīng)

濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響，波動(dòng)較大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)

值。公司董事會(huì)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以

及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，體現(xiàn)公

司價(jià)值，于 2023 年 2 月 10 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)

格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（2023 年 2 月 11 日至 2023 年 8 月 10 日），如再次觸

及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2023

年 8 月 11 日起算），若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)

公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  特此公告。

                         上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 上海滬工